Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента имеется. В заседании участвовали 7 из 7 членов Совета директоров эмитента. 2.1.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу №1 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №2 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №3 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №4 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №5 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №6 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. По вопросу №7 заседания Совета директоров: - «за» - 7 голосов; - «против» - 0 голосов; - «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Шашкова Алексея Владимировича, директора по правовым и корпоративным вопросам ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 2: Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» - Подкопалову Галину Борисовну, финансового директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 3: Избрание секретаря Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» – Зубанову Татьяну Михайловну, начальника отдела корпоративного управления ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». ВОПРОС № 4: Об утверждении плана работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2018 года. РЕШЕНИЕ: Утвердить план работы Совета директоров Общества на 3 квартал 2018 года в соответствии с Приложением №1. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2018 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении решений Совета директоров Общества, принятых во 2 квартале 2018 года. ВОПРОС № 6: О премировании Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания. РЕШЕНИЕ: 1. За успешное проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» выплатить премию за выполнение особо важного задания Генеральному директору Общества Мордвинову А.М. 2. Определить размер премии, указанной в п.1, в соответствии с Приложением №2 к настоящему Протоколу. ВОПРОС № 7: Об утверждении Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» в новой редакции в соответствии с Приложением №3. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 31.08.2017 г., Протокол №190 от 31.08.2017 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04 июля 2018 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 202 от 04 июля 2018 г. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 04.07.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.