Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О РАСКРЫТИИ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Сокращенное фирменное название эмитента ПАО «МТС-Банк» 1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, проспект Андропова дом 18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739053704 1.5. ИНН эмитента 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 02268В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата, место и время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения собрания: 29 июня 2016 года. Место проведения собрания: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1. Время проведения общего собрания акционеров: 17:30 (семнадцать часов тридцать минут). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 808 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании 10 788 557 голосующих акций, или 99,81 % от общего количества голосующих акций. Кворум по всем вопросам повестки имеется. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». 2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2015 г., распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2015 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». 5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». 7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк». 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2015 год. 9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции . 10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 10 808 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 10 808 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 10 788 557. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 10 788 557 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Утвердить следующий порядок ведения годового Общего собрания акционеров ПАО «МТС-Банк»: 1.1. Председатель собрания - Шмаков Андрей Алексеевич. 1.2. Секретарь собрания - Корпоративный секретарь ПАО «МТС-Банк» Короткова Екатерина Александровна 1.3. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор ПАО «МТС-Банк» - Открытое акционерное общество «Реестр». 1.4. Время для выступлений по вопросам повестки дня – до 10 минут. 1.5. Время для ответов докладчика, должностных лиц ПАО «МТС-Банк» на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании – до 5 минут (Вопросы задаются в письменном виде). 1.6. Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 минут. 1.7. Время для голосования по вопросам повестки дня – голосование осуществляется с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу о порядке ведения собрания. 1.8. Председатель Счетной комиссии перед голосованием обязан разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня. 1.9. Порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования: -голосование по вопросам повестки дня провести бюллетенями для голосования; -итоги голосования и решения, принятые годовым Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» по вопросам повестки дня, огласить на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МТС-Банк». ВОПРОС №2. Об утверждении годового отчета ПАО «МТС-Банк», годовой бухгалтерской отчетности ПАО «МТС-Банк», в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2015 г., распределение прибыли и убытков ПАО «МТС-Банк» по результатам 2015 года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 10 808 780. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Банка, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н): 10 808 780. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания: 10 788 557. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: «ЗА» – 10 788 557 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 2.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2015 год. 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ПАО «МТС-Банк» по итогам 2015 года. 2.3. Направить на покрытие полученного ПАО «МТС-Банк» по итогам 2015 года убытка в размере 8 028 674 947,62 (Восемь миллиардов двадцать восемь миллионов шестьсот семьдесят четыре тысячи девятьсот сорок семь рублей и 62 копейки): 2.3.1. Средства нераспределенной прибыли ПАО «МТС-Банк» предшествующих лет в размере 174 565,80 (Сто семьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят пять рублей и 80 копеек); 2.3.2. Средства эмиссионного дохода ПАО «МТС-Банк» в размере 8 028 500 381,82 (Восемь миллиардов двадцать восемь миллионов пятьсот тысяч триста восемьдесят один рубль и 82 копейки). ВОПРОС №3. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 808 780 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 10 808 780 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 788 557 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 10 788 557 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 3.1. Определить количественный состав Совета директоров ПАО «МТС-Банк» - 10 членов. ВОПРОС №4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 108 087 800 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 108 087 800 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 107 885 570 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 107 885 570 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Гурьев Алексей Игоревич 10 788 557 0 0 Евтушенкова Наталия Николаевна 10 788 557 0 0 Корня Алексей Валерьевич 10 788 557 0 0 Лацанич Василий Игоревич 10 788 557 0 0 Левыкина Галина Алексеевна 10 788 557 0 0 Мадорский Евгений Леонидович 10 788 557 0 0 Мосякин Александр Анатольевич 10 788 557 0 0 Пчелинцев Сергей Алексеевич 10 788 557 0 0 Розанов Всеволод Валерьевич 10 788 557 0 0 Филатов Илья Валентинович 10 788 557 0 0 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 4.1. Избрать в члены Совета директоров ПАО «МТС-Банк» следующих лиц: 1. Гурьев Алексей Игоревич 2. Евтушенкова Наталия Николаевна 3. Корня Алексей Валерьевич 4. Лацанич Василий Игоревич 5. Левыкина Галина Алексеевна 6. Мадорский Евгений Леонидович 7. Мосякин Александр Анатольевич 8. Пчелинцев Сергей Алексеевич 9. Розанов Всеволод Валерьевич 10. Филатов Илья Валентинович ВОПРОС №5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 808 780 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 10 808 780 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 788 557 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 10 788 557 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 5.1. Определить количественный состав Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» в количестве 3 членов. ВОПРОС №6. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 7 220 476 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 7 220 476 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 788 557 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ГОЛОСОВАЛИ: ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ Борисенкова Ирина Радомировна 10 788 557 0 0 Криминский Станислав Александрович 10 788 557 0 0 Панарин Анатолий Геннадьевич 10 788 557 0 0 ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 6.1. Избрать в члены Ревизионной комиссии ПАО «МТС-Банк» следующих лиц: 1. Борисенкова Ирина Радомировна 2. Криминский Станислав Александрович 3. Панарин Анатолий Геннадьевич ВОПРОС №7. Об утверждении аудитора ПАО «МТС-Банк». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 808 780 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н 10 808 780 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 788 557 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 10 788 557 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 7.1. Утвердить аудитором ПАО «МТС-Банк» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (Место нахождения: 125047, Российская Федерация, Москва, ул. Лесная, д.5, ОГРН 1027700425444). ВОПРОС №8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «МТС-Банк» по итогам работы за 2015 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 808 780 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 10 808 780 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 788 557 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 10 788 557 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 8.1. Не выплачивать вознаграждения независимым членам Совета директоров по итогам работы за 2015 г. в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров.. ВОПРОС №9. Об утверждении Устава ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 808 780 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом требований п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 10 808 780 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 10 788 557 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 10 788 557 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 9.1. Утвердить Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 9.2. Предоставить Председателю Правления Банка Филатову Илье Валентиновичу право подписать Устав ПАО «МТС-Банк» в новой редакции и ходатайство о его государственной регистрации. ВОПРОС №14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности до годового Общего собрания акционеров по итогам 2016 года. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, незаинтересованные в совершении сделки: 235 855 голосов. Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Приказом ФСФР России от 02.02.2012 года №12-6/пз-н: 235 855 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 227 232 голосов. Кворум по данному вопросу имеется. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: ЗА – 227 232 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов. РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 14.1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «МТС-Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанные в «Списке сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, по которым Общим собранием акционеров ПАО «МТС-Банк» принимается решение об их одобрении». 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол № 70 от 01 июля 2016 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, бездокументарные именные; акции привилегированные, бездокументарные именные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В - 29.04.1993. 20102268В – 10.12.1993. 3.Подпись 3.1. Первый заместитель О.Е.Маслов Председателя Правления 3.2. Дата «01» июля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.