Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «ИНГРАД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИНГРАД» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.ingrad.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21.05.2021г. 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 21 мая 2021 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 мая 2021 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам 2020 года; 2. Предварительное утверждение Годового отчета Общества по результатам 2020 года, включающего Отчет о заключенных Обществом в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в т. ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) по результатам 2020 года; 4. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества; 5. Рекомендации годовому общему собранию акционеров по кандидатуре Аудитора Общества на 2021 год; 6. О созыве годового общего собрания акционеров Общества; 7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу о размере выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Устава Общества в новой редакции; 9. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции; 10. Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества принять решение об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции; 11. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 12. Об утверждении Изменений в Приложение 4 к Годовому отчету Общества за 2019 год; 13. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества. 14. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность к отчуждению Обществом, для совершения взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 15. О вынесении на решение Общего собрания акционеров вопроса о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. 3. Подпись 3.1. Президент ПАО «ИНГРАД» А.В. Ежков (подпись) 3.2. Дата “ 21 ” мая 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.