Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента, о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Чернышков Эдуард Анатольевич, Силантьев Вадим Валентинович, Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Чемерис Андрей Андреевич, Юкельсон Яков Сергеевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Чичкова Ольга Владимировна. На заседании присутствовали 10 из 12 членов совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется. Результаты голосования по вопросам: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По первому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По второму вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По третьему вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По четвертому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По пятому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По шестому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По седьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По восьмому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По девятому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По десятому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По одиннадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по двенадцатому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По двенадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно. Результаты голосования по тринадцатому вопросу повестки дня: За» - 10 голосов (Кудеярова Алла Евгеньевна, Козлов Владимир Александрович, Левицкая Любовь Романовна, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Чемерис Андрей Андреевич, Соломенников Дмитрий Михайлович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна), «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов. По тринадцатому вопросу повестки дня решение принято единогласно. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров. 2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества. 3. Предложить кандидатуры для избрания в совет директоров Общества: Кудеярову Аллу Евгеньевну, Козлова Владимира Александровича, Николаеву Елену Викторовну, Чичкову Ольгу Владимировну, Левицкую Любовь Романовну, Силантьева Вадима Валентиновича, Тихонова Владимира Петровича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Чемериса Андрея Андреевича, Соломенникова Дмитрия Михайловича, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича. 4. Предложить кандидатуры в члены ревизионной комиссии Общества, персонально: Смирнову Ольгу Николаевну, Белоножкина Антона Николаевича, Жерносекову Анну Викторовну. 5. Предложить кандидатуру в аудиторы Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 231145943). 6. Рекомендовать размер дивидендов 00 рублей 00 копеек. 7. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества 17 июня 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени в форме собрания по адресу: 115114, город Москва, ул. Дербеневская, д. 16 (в помещении Всероссийского центра художественного творчества, 1 этаж). 8. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 04 мая 2016 года. 9. Определить начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании в 10 часов 00 минут. Возложить на специализированного регистратора ЗАО «РДЦ ПАРИТЕТ» функции счетной комиссии при проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» в соответствии с договором счетной комиссии. 10. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. 2. Утверждение счетной комиссии ОАО «ДИОД». 3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «ДИОД», распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам 2015 финансового года. 4. Избрание членов совета директоров ОАО «ДИОД». 5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ДИОД» 6. Утверждение аудитора ОАО «ДИОД». 7. Утверждение Устава Общества в новой редакции. 11. Направить акционерам Общества по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» заказным письмом. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД». 12. Направить акционерам Общества по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» заказным письмом. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Завод экологической техники и экопитания «ДИОД». 13. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемый акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД» и порядок ее предоставления: 1. Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ДИОД». 2. Настоящий протокол заседания совета директоров ОАО «ДИОД». 3. Годовой отчет ОАО «ДИОД», годовая бухгалтерская отчетность ОАО «ДИОД»; заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. 4. Рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года. 5. Сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества. 6. Проект новой редакции Устава Общества. Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню начиная с 04 мая 2016 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 27, тел. (499) 235-01-58. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 апреля 2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2016 года, Протокол № 1 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДИОД» ______________________ В.П. Тихонов 3.2. Дата «25» апреля 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.