Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Славнефть-Мегионнефтегаз» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «СН-МНГ» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Мегион, улица А.М.Кузьмина, дом 51 1.4. ОГРН эмитента: 1028601354088 1.5. ИНН эмитента: 8605003932 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00149-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.sn-mng.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=568 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме заочного голосования (письменного опроса членов Совета директоров). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: 1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН МНГ» - решение принято. 2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» - решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: по первому вопросу повестки дня «Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» принято решение: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «СН-МНГ» члена Совета директоров ОАО «СН-МНГ» Жержа Игоря Александровича. по второму вопросу повестки дня «Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»» принято решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «СН-МНГ» в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 20 июля 2018 года. 2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 51, ОАО «СН-МНГ» с пометкой «Собрание акционеров». 3. Установить 29 июня 2018 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ», заказными письмами информационного сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ» и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 4. Установить 26 июня 2018 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ». 5. Определить, что владельцы обыкновенных акций ОАО «СН-МНГ» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. 6. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ». 7. Уведомить регистратора ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» о необходимости включения владельцев привилегированных акций ОАО «СН-МНГ» в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ». 8. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ» выполняет секретарь Совета директоров Насонкин Александр Валерьевич. 9. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.». 10. Поручить Генеральному директору ОАО «СН-МНГ»: - обратиться к регистратору ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», на основании данных реестра акционеров ОАО «СН-МНГ» по состоянию на 26 июня 2018 года; - заключить с регистратором ОАО «СН-МНГ» – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов. 11. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»: 1. Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «СН-МНГ». 2. Избрание Генерального директора ОАО «СН-МНГ». 12. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»: - информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - сведения о кандидате на должность Генерального директора ОАО «СН-МНГ»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ». 13. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ», могут ознакомиться в период с 29 июня 2018 года по 20 июля 2018 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Мегион, ул. А.М. Кузьмина, д. 51, ОАО «СН-МНГ». 14. Утвердить форму и текст следующих документов: - информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «СН-МНГ»; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров ОАО «СН-МНГ»; - формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «СН-МНГ». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2018 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2018г., протокол № 250. 2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011126; - акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-03-00149-A, дата государственной регистрации 12.07.1996, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009011134. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «СН-МНГ» ______________ А.Г. Кан (подпись) 3.2. Дата «15» июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.