Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Аптечная сеть 36,6 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Аптечная сеть 36,6 1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента: 1027722000239 1.5. ИНН эмитента: 7722266450 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07335-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1216; http://pharmacychain366.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.01.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Численный состав Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6» - 9 членов Совета директоров. В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имелся. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6». «ЗА» – 6 членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента. По первому вопросу повестки дня. I. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Аптечная сеть 36,6» (далее – «Собрание»). II. Провести Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. III. Определить дату проведения собрания: 26 марта 2021 г. Место проведения собрания: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6». Время проведения собрания: 15:00 мск. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14:30 мск. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями, голосование может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Россия, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее 23 марта 2021 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество. Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» не позднее 23 марта 2021 года. (в случае наличия в реестре номинального держателя). Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765. IV. Определить датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 01 февраля 2021 г. V. Определить, что с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в рабочие дни с 10:00 до 18:00 московского времени с 05 марта 2021 г. по 26 марта 2021 г. по адресу: город Москва, ул. Василисы Кожиной, дом 1, ДЦ «Парк Победы», секция 2, 2 этаж, офис ПАО «Аптечная сеть 36,6». Информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, в том числе которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, является: a. проект решений Собрания; b. сведения о кандидатах в члены Совета директоров; c. письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6»; d. проект Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». VI. Утвердить текст сообщения о проведении Собрания (приложение № 1 к настоящему протоколу) и порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Разместить текст сообщения о проведении Собрания на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - pharmacychain366.ru не позднее 01 февраля 2021 г. Уведомить лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 02 февраля 2021 года путем направления или вручения им сообщения о проведении Собрания. VII. Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6». 3. Об утверждении Положения о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Аптечная сеть 36,6». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 20 января 2021 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения. 21 января 2021 г., Протокол № 306. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-07335-A, дата присвоения – 14.08.2002 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0008081765. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.В. Кузин 3.2. Дата 21.01.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.