Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания" 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.04.2025 2. Содержание сообщения Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента: В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросам повестки дня: По вопросу № 2. Об утверждении внутренних документов Общества - Программ мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2025 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК». Принятое решение: Утвердить Программы мероприятий по работе с просроченной дебиторской задолженностью свыше 12 месяцев на 2025 год потребителей (покупателей) электрической энергии ПАО «ДЭК» согласно Приложениям 1 - 8 к решению. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 3. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК» - Положения об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания». Принятое решение: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции согласно Приложению 9 к решению. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ДЭК» 15.12.2022 (протокол от 15.12.2022 № 434). Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу № 6. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 1 к Агентскому договору от 26.12.2024 № САХ-24/1549 – ДЭК-71-13/1433 между ПАО «ДЭК» и ПАО «Сахалинэнерго». Принятое решение: Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, взаимосвязанной с ранее заключенной сделкой. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения. Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение по данному вопросу принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки согласно п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», и отвечающих требованиям, установленным п. 3 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 04.04.2025 Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО «ДЭК» от 04.04.2025 № 474. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 02.05.2024 № 430534e9-7d2c-4741-b9f0-93a07a4f83cb) А.Н. Банашко 3.2. Дата 04.04.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.