Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Ленское золотодобывающее открытое акционерное общество Лензолото. 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ’’Лензолото” 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Иркутская область, г. Бодайбо ул. Мира 2 1.4. ОГРН эмитента 1023800731921 1.5. ИНН эмитента 3802000096 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 40433-N 1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, используемый эмитентом для раскрытия информации http://sia.ru/disclosure/3802000096/index.html 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации - газета Дело, регистрационный номер № И-0240 зарегистрирована Восточно-Сибирским региональным управлением Комитета РФ по печати; - информационный бюллетень “Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам” 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов0 10 2.Содержание сообщений 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2005 г. по адресу: Российская Федерация, Москва, Тверской бульвар, 13. ОАО “ГМК “Норильский никель”. 2.4 Кворум общего собрания: 958 061 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1.Об утверждении годового отчета ОАО «Лензолото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Лензолото» (счетов прибылей и убытков) по результатам 2004 года. Для принятия решения необходимо, чтобы «За» было подано не менее 479 031 голосующей акции. Число голосов, которыми обладали лица, 1 140 300 включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, 958 061 принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) Число голосов, отданных за каждый из «ЗА» - 958 051 вариантов голосования «ПРОТИВ» - 10 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 2.О распределении прибыли и убытков ОАО «Лензолото» по результатам 2004 года, в том числе о выплате дивидендов. Для принятия решения необходимо, чтобы «За» было подано не менее 479 031 голосующих акций. Число голосов, которыми обладали лица, 1 140 300 включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, 958 061 принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) Число голосов, отданных за каждый из «ЗА» - 958 061 вариантов голосования «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 3.Об избрании членов Совета директоров ОАО «Лензолото». Число голосов, которыми обладали лица, - 7 982 100 при кумулятивном голосовании включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, - 6 706 427 при кумулятивном голосовании принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ: Кандидаты в члены Совета Директоров Количество голосов Рудаков Валерий Владимирович 958 129 Гриднев Тимофей Владимирович 958 031 Совмен Владимир Кушукович 958 056 Харитонов Дмитрий Валерьевич 958 031 Бакулев Иван Леонидович 958 031 Иванов Евгений Иванович 958 060 Кочетков Владимир Степанович 958089 4.Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Лензолото». Для принятия решения необходимо, чтобы «За» было подано не менее 479 031 голосующих акций. Число голосов, которыми обладали лица, 1 140 300 включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, 958 061 принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ : № Ф.И.О. «За» «Против» «Воздержалось» Признаны недействительными 1. Минаков Алексей Сергеевич 958 061 0 0 0 2, Межова Татьяна Николаевна 958 061 0 0 0 3. Требушников Александр Владимирович 958 051 0 0 10 5.Об утверждении аудитором ОАО «Лензолото» на 2005 год. Для принятия решения необходимо, чтобы «За» было подано не менее 479 031 голосующих акций. Число голосов, которыми обладали лица, 1 140 300 включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания. Число голосов, которыми обладали лица, 958 061 принявшие участие в общем собрании (кворум имеется) Число голосов, отданных за каждый из «ЗА» - 958 061 вариантов голосования «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: Решение по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Лензолото» (счета прибылей и убытков) по результатам 2004 года – ПРИНЯТО. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Чистую прибыль ОАО «Лензолото» за 2004 год в размере 77 592 406 рублей распределить следующим образом: - направить в резервный фонд 25% чистой прибыли (в соответствии с требованиями п.10.1 Устава ОАО «Лензолото») - 19 400 000 рублей. - направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 6,9% от чистой прибыли (в соответствии с требованиями п. 10.5 Устава ОАО «Лензолото») - 5 354 580 рублей; выплату дивидендов произвести не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате годовым Общим собранием акционеров ОАО «Лензолото»; - направить на погашение убытков прошлых лет – 52 837 826 рублей - ПРИНЯТО. Решение по вопросу № 3 повестки дня: Решение ПРИНЯТО. В состав Совета директоров ОАО «Лензолото» избраны: 1. Рудаков Валерий Владимирович 2. Гриднев Тимофей Владимирович 3. Совмен Владимир Кушукович 4. Харитонов Дмитрий Валерьевич 5. Бакулев Иван Леонидович 6. Иванов Евгений Иванович 7. Кочетков Владимир Степанович Решение по вопросу № 4 повестки дня: Решение ПРИНЯТО. В Ревизионную комиссию ОАО «Лензолото» избраны: 1. Минаков Алексей Сергеевич 2. Межова Татьяна Николаевна 3. Требушников Александр Владимирович Решение по вопросу № 5 повестки дня: Утвердить Аудитором Общества на 2005 год ООО «Росэкспертиза» - ПРИНЯТО. 3. Подписи 3.1. Генеральный директор ОАО “Лензолото” _________________________ В.С. Кочетков 3.2. Дата: __________________ 2005 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.