Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №2: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» -0. Вопрос №3: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №4: «За» - 4, «Против» - 2, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 2 членов Совета директоров Общества, признаваемых в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимыми директорами. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить изменения в Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: О переизбрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ 1. Прекратить полномочия Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества Варламова Николая Николаевича. 2. Избрать Шевчука Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об одобрении договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Моржаны, д.Нижние Булдаки, д.Карповы, д.Луза) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п.(д.Моржаны, д.Нижние Булдаки, д.Карповы, д.Луза) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 3 121 462 (Три миллиона сто двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля 76 коп., кроме того НДС составляет 561 863 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 30 коп. 2. Одобрить договор подряда (Модернизация распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Моржаны, д.Нижние Булдаки, д.Карповы, д.Луза) между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» (далее - Договор, Приложение № 2 к настоящему решению), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик»; ОАО «АТХ» - «Подрядчик». Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по техническому заданию Заказчика (приложение № 7 к Договору) и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по «Модернизации распредсетей ВЛ 0,4-10 кВ для подключения льготных групп потребителей в н.п. (д.Моржаны, д.Нижние Булдаки, д.Карповы, д.Луза)» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору 07 октября 2016 г. - в соответствии с календарным планом строительства объекта. Срок завершения работ - не позднее 30 ноября 2016 г. Сроком завершения работ Подрядчиком на объекте является дата утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме № КС-14 после проведения пусковых испытаний. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 121 462 (Три миллиона сто двадцать одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля 76 коп., кроме того НДС составляет 561 863 (Пятьсот шестьдесят одна тысяча восемьсот шестьдесят три) рубля 30 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 3 683 326 (Три миллиона шестьсот восемьдесят три тысячи триста двадцать шесть) рублей 06 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действие договора распространяется на отношения сторон, возникшие с 07.10.2016 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об одобрении договора о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить предельную цену договора о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» в размере 293 405 600 (Двести девяносто три миллиона четыреста пять тысяч шестьсот) рублей 37 копеек, в т.ч. НДС (18%) 44 756 786 (Сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек. 2. Одобрить договор о предоставлении комплекса услуг между ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее - Договор, Приложение № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Клиент»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - «Оператор». Предмет Договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту Услуги, а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему Услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон, определяются Дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление Услуг к данным Дополнительным соглашениям. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда Дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной Услуги считается достигнутым в момент подписания ими Бланка заказа к такому Дополнительному соглашению. Цена Договора: Предельная стоимость настоящего Договора составляет 293 405 600 (Двести девяносто три миллиона четыреста пять тысяч шестьсот) рублей 37 копеек, в т.ч. НДС (18%) 44 756 786 (Сорок четыре миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят шесть) рублей 50 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует в течение трех лет с момента вступления в силу Договора. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.10.2016 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.11.2016 г. №246. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е, дата его государственной регистрации - 20.08.2007 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (доверенность б/н от 10.07.2015) ______________ Л.А. Подольская (подпись) 3.2. Дата «02» ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.