Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 1: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 5 п.5.1: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. п.5.2: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 6: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 7: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 8: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 9: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 10: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 11: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 12: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 13: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества: О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2015 года согласно Приложению № 1. ВОПРОС № 2: О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке для нужд Общества: Об утверждении нового состава Центральной закупочной комиссии Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить Центральную закупочную комиссию Общества в новом составе: - Шульгинов Николай Григорьевич Председатель Правления – Генеральный директор ПАО «РусГидро» (Председатель Комиссии); - Киров Сергей Анатольевич Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро» (Заместитель Председателя Комиссии); - Богуш Борис Борисович Член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «РусГидро»; - Токарев Владимир Александрович Член Правления, первый заместитель Генерального директора ПАО «РусГидро»; - Хмарин Виктор Викторович Заместитель Генерального директора по экономике, инвестициям и закупочной деятельности ПАО «РусГидро»; - Торопов Денис Владимирович Директор Департамента закупок, маркетинга и ценообразования ПАО «РусГидро». ВОПРОС № 3: Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности на 2015 год: Плана-графика мероприятий на 2015 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить план-график мероприятий на 2015 год для расчета годового ключевого показателя эффективности (КПЭ) Общества на 2015 год – «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно Приложению № 2. 2. Утвердить методику расчета и оценки КПЭ «Выполнение плана-графика мероприятий» согласно Приложению № 3. ВОПРОС № 4: Об утверждении организационной структуры Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2016 года организационную структуру Общества согласно Приложению № 4. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 02.09.2013 (Протокол № 101 от 05.09.2013) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества». ВОПРОС № 5: Об определении направлений обеспечения страховой защиты Общества: 5.1. Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2015 год. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО Красноярскэнергосбыт на 2016 год в объеме 6 542 029 (Шесть миллионов пятьсот сорок две тысячи двадцать девять) рублей 52 копеек согласно Приложению № 5. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. 5.2. Об утверждении Страховщиков Общества. РЕШЕНИЕ: Утвердить следующие страховые организации для обеспечения страховой защиты Общества, с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2016 года: № Вид страхования Страховщик 1. Страхование имущества АО «СОГАЗ» 2. Страхование строительно-монтажных рисков САО «ВСК» 3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «СОГАЗ» 4. Добровольное медицинское страхование АО «СОГАЗ» 5. Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО СК «Альянс» 6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте ОАО «АльфаСтрахование» (лидер коллективного участника) СПАО «Ингосстрах» (член коллективного участника) 7. Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии АО «СОГАЗ» 8. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 9. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 10. Страхование автотранспортных средств САО «ВСК» 11. Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 12. Страхование средств водного транспорта АО «СОГАЗ» 13. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО «СОГАЗ» 14. Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом АО «СОГАЗ» 15. Страхование гражданской ответственности от всех рисков АО «СОГАЗ» ВОПРОС № 6: Об утверждении Типовых условий для привлечения заимствований. РЕШЕНИЕ: Утвердить Типовые условия для привлечения заимствований Общества согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 7: Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования на 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить значение Лимита стоимостных параметров заимствования ПАО «Красноярскэнергосбыт» на 2016 год в размере не более чем на 4 (четыре) процентных пункта годовых превышающих ключевую ставку Банка Росси. ВОПРОС № 8: Об определении цены (денежной оценки) генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделкой. РЕШЕНИЕ: Определить предельную цену (денежную оценку) Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделки, в размере 1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей. ВОПРОС № 9: Об одобрении генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и Восточно-Сибирским банком ПАО Сбербанк, являющегося крупной сделкой. РЕШЕНИЕ: Одобрить Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками, являющегося крупной сделкой, на следующих условиях: Стороны Соглашения: Кредитор - ПАО Сбербанк; Заемщик - ПАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет Соглашения: Кредитор открывает Заемщику возобновляемую рамочную кредитную линию для осуществления текущей деятельности с лимитом 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей. В рамках Соглашения Кредитор и Заемщик заключают отдельные Кредитные сделки путем подписания Сторонами Подтверждений, которые являются неотъемлемой частью Соглашения. В течение срока действия Соглашения суммарная ссудная задолженность по всем Кредитным сделкам, заключаемым в рамках Соглашения, с учетом неиспользованных сумм по ним не может превышать сумму установленного лимита Срок действия Соглашения: 3 года (1 095 дней). Процентная ставка: не более 13 % годовых. Предельная цена Соглашения: 1 946 000 000 (Один миллиард девятьсот сорок шесть миллионов) рублей. ВОПРОС № 10: Об определении цены (денежной оценки) электрической энергии по дополнительному соглашению № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 11: Об одобрении дополнительного соглашения № 75 к договору купли-продажи электрической энергии № 015-2/3 от 15.02.2010г. между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ СИБИРЬ», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12: Об определении цены (денежной оценки) мощности по Свободному договору купли-продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющемуся сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 13: Об одобрении Свободного договора купли – продажи мощности между ПАО «Красноярскэнергосбыт» и ОАО «Богучанская ГЭС», являющегося сделкой, предметом которой является купля-продажа электрической энергии и/или мощности. РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 08.12.2015 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 127 от 14.12.2015 г. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 14 ” декабря 20 15 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.