Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8 1.3. ОГРН эмитента 1020280000190 1.4. ИНН эмитента 0274062111 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.05.2024 2. Содержание сообщения Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое; Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование; Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 мая 2024 года; Место и время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо; Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: в собрании приняли участие, проголосовав путем направления бюллетеней или заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте https://lk.rrost.ru в установленный законодательством срок, акционеры ПАО «БАНК УРАЛСИБ», владеющие в совокупности 354 805 787 111 и 6/7 размещенными голосующими акциями, что составляет 98.520301% от числа размещенных голосующих акций ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Кворум, необходимый для проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и принятия решений по каждому из вопросов его повестки дня, имелся. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год. 2. Распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» по результатам 2023 года. 3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года. 4. Назначение аудиторской организации Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 5. Утверждение Положения о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 1. По первому вопросу повестки дня: Итоги голосования по п.1.1 вопроса №1 (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.986953%, «Против» - 0.012207%, «Воздержался» - 0.000498%. Принято решение: 1.1. Утвердить Годовой отчет Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год (приложение №1 к настоящему протоколу). Итоги голосования по п.1.2 вопроса №1 (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.986856%, «Против» - 0.012207%, «Воздержался» - 0.000498%. Принято решение: 1.2. Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» за 2023 год (приложение № 2 к настоящему протоколу). 2. По второму вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.987604%, «Против» - 0.012249%, «Воздержался» - 0.000006%. Принято решение: 1. Полученную по результатам 2023 года чистую прибыль ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в размере 11 664 981 731 руб. 34 коп. (Одиннадцать миллиардов шестьсот шестьдесят четыре миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча семьсот тридцать один рубль тридцать четыре копейки) распределить следующим образом: 5 832 490 865 руб. 67 коп. (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек) распределить на выплату дивидендов; 5 832 490 865 руб. 67 коп. (Пять миллиардов восемьсот тридцать два миллиона четыреста девяносто тысяч восемьсот шестьдесят пять рублей шестьдесят семь копеек) не распределять и оставить в распоряжении ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 2. Распределить на выплату дивидендов часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 4 027 509 165 руб. 44 коп. (Четыре миллиарда двадцать семь миллионов пятьсот девять тысяч сто шестьдесят пять рублей сорок четыре копейки). 3. По третьему вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.987624%, «Против» - 0.012232%, «Воздержался» - 0.000003%. Принято решение: Выплатить дивиденды в размере 0,027378645 руб. на 1 обыкновенную акцию номинальной стоимостью 0,10 руб. в общем размере 9 860 000 031 руб. 11 коп. (Девять миллиардов восемьсот шестьдесят миллионов тридцать один рубль одиннадцать копеек). Выплату произвести в денежной форме. Установить 04 июня 2024 года в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов. 4. По четвертому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.987005863%, «Против» - 0.012218015%, «Воздержался» - 0.000773295%. Принято решение: Назначить Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628, основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006020351) аудиторской организацией Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ». 5. По пятому вопросу повестки дня: Итоги голосования (в % от принявших участие в собрании): «За» - 99.987694%, «Против» - 0.012218%, «Воздержался» - 0.000081%. Принято решение: Утвердить Положение о Наблюдательном совете Публичного акционерного общества «БАНК УРАЛСИБ» в новой редакции (приложение №3 к настоящему протоколу). Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Дата составления – 28.05.2024, протокол №1; Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового сопровождения корпоративной деятельности банка (по доверенности №1324 от 22.11.2023) __________________ Н.В. Тындик 3.2. Дата 28.05.2024 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.