Полный текст:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ- ПЕТЕРБУРГ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Банк «Санкт-Петербург» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента 1027800000140 1.5. ИНН эмитента 7831000027 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00436-В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bspb.ru 2. Содержание сообщения Информация о принятых наблюдательным советом акционерного общества решениях: «О созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров». 2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 февраля 2009 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 февраля 2009 года, Протокол № 5. 2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества: 2.3.1. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк «Санкт-Петербург»: 1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Банк Санкт-Петербург». 2. Об утверждении годового отчета, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2008 год, о распределении прибыли ОАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2008 года. 3. О выплате дивидендов по результатам 2008 года: утверждение размера дивидендов за 2008 год, даты и порядка их выплаты. 4. Об утверждении аудитора ОАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2009 год. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 6. Об определении количественного состава Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 7. Об избрании членов Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург». 8.О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2008 год. 9. О компенсации председателю Наблюдательного совета ОАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением им своих функций. 10. Об утверждении Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 11. Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства в ГУ ЦБ РФ по Санкт-Петербургу о государственной регистрации Устава ОАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции. 12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах». 3. Подпись 3.1. Председатель Правления А.В.Савельев (подпись) 3.2. Дата 26 февраля 20 09 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.