Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество Челябинский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ЧМК 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 454047, г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая, д.14 1.4. ОГРН эмитента 1028402812777 1.5. ИНН эмитента 7450001007 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00080-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.chelmk.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2116 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Приняли участие 7 членов Совета директоров эмитента. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ и п. 10.8 Устава ОАО «ЧМК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества и определить: - Дату проведения: 30 июня 2015 года; - Форму проведения годового общего собрания акционеров Общества: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; - место проведения годового общего собрания акционеров – г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, д.4, Учебный центр ОАО «ЧМК»; - Время проведения собрания: 14 часов местного времени. - Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 13 часов местного времени. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения собрания. - Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454047,г. Челябинск, ул.2-я Павелецкая,14, Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по выборам в Ревизионную комиссию: - Зуева Игоря Сергеевича, - Голованову Елену Юрьевну, - Сажаеву Ольгу Викторовну. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 3. В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества включить, на основании п. 7 ст. 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня следующие вопросы: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества Челябинский металлургический комбинат в новой редакции. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 4. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета Общества. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности. 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Об утверждении аудитора Общества. 7. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества Челябинский металлургический комбинат в новой редакции. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 15 мая 2015г. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 6. Сообщение о проведении Общего собрания, включающее его повестку дня, должно быть размещено на сайте общества - http://www.chelmk.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить (приложение № 1 к протоколу). Номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре Общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров, направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью). «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: 1) Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год; 2) Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; 3) Заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности; 4) Годовой отчет Общества; 5) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; 6) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по выплате дивидендов, по результатам финансового года; 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию; 8) Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию; 9) Сведения об аудиторе; 10) Устав Открытого акционерного общества Челябинский металлургический комбинат в новой редакции; 11) Проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров с 10 июня 2015 года по 30 июня 2015 года по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16 в управлении акционерной собственности, арендных и земельных отношений с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, а также в помещении Дворца культуры и техники ОАО «ЧМК» по адресу: г. Челябинск, ул. Я. Гашека, 1 с 9-00 до 17-00 ежедневно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной документ), а также для представителей акционеров – документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.ст.185,186 ГК РФ, или иной документ в соответствии с действующим законодательством РФ. Информация (материалы) также будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, в течение всего времени проведения собрания. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 8.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение № 2 к протоколу). 8.2. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров в следующем порядке: Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров осуществляется по месту нахождения Общества по адресу: г. Челябинск, ул. 2-я Павелецкая, дом 14, каб.4.16, (управлении акционерной собственности, арендных и земельных отношений) начиная с 25 мая 2015 года, с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу chelmk-osa@mechel.com. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет - http://www.chelmk.ru/. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧМК» принять решение о распределении прибыли (убытков) по результатам 2014 года в предложенной редакции (приложение № 3 к протоколу). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ЧМК» по итогам работы за 2014 год выплату дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества не производить. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 10. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя совета директоров или его отказа председательствовать, поручить осуществление функций Председателя собрания Нугуманову Рашиду Фасхиевичу. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 11. Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Коленко Ирину Викторовну. «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30.04.2015 года 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 482 заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Челябинский металлургический комбинат» от 30.04.2015г. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности №031УК-12 от 12.12.2012г. Р. Ф. Нугуманов (подпись) 3.2. Дата “30” апреля 2015г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.