Полный текст:

МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК объявляет о решениях Наблюдательного Совета. 16 сентября 2014 года состоялось очередное заседание Наблюдательного Совета МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, в рамках которого большинством голосов были приняты положительные решения по следующим вопросам: 1. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 3. О рассмотрении финансового прогноза по исполнению Бюджета Банка на 2014 год. 4. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 5. Об одобрении финансовой отчетности по МСФО за I полугодие 2014 года и результатов деятельности Банка в I полугодии 2014 года. 6. Об одобрении отчета Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года. 7. Об одобрении результатов самооценки Департамента внутреннего аудита и контроля за I полугодие 2014 года на основании мотивационной карты. 8. Об одобрении плана работы Департамента внутреннего аудита и контроля на II полугодие 2014 года. 9. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего аудита, и об одобрении внутренних документов, регулирующих деятельность внутреннего контроля в Банке, в новых редакциях. 10. Об утверждении Положения о Комитете по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка в новой редакции. 11. Об одобрении Отчета по управлению рисками за I полугодие 2014 года. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 14. О признании члена Наблюдательного Совета Банка независимым директором. 15. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала Наблюдательного Совета Банка. 16. Об утверждении Положения о Комитете по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка в новой редакции. 17. Об утверждении списка кандидатур в Наблюдательный Совет для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров Банка. 18. Об одобрении формулировок решений, формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Банка. 19. Об одобрении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Банка, и о порядке ее предоставления. 20. Об утверждении Плана работы Наблюдательного Совета Банка на IV квартал 2014 года и на 2015 год. В заседании приняли участие 10 из 12 членов Наблюдательного Совета, а также члены Правления Банка, которые представили свои доклады по вопросам повестки дня. В рамках работы Наблюдательного Совета по совершенствованию корпоративного управления Комитет по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям рассмотрел вопрос о соответствии Банка Кодексу корпоративного управления, принятому Центральным Банком России, признал Николаса Доминика Хаага независимым директором. Наблюдательным Советом Банка были сформированы новые составы Комитета по аудиту и рискам и Комитета по стратегии и рынкам капитала. В ходе встречи члены Наблюдательного Совета Банка уделили особое внимание вопросам, которые были предварительно рассмотрены на заседаниях Комитета по аудиту и рискам, Комитета по стратегии и рынкам капитала, Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям, а также обсудили вопросы из области стратегического управления, риск-менеджмента и внутреннего аудита и контроля в Банке. Кроме того, Наблюдательным Советом Банка были рассмотрены вопросы, необходимые для подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе был утвержден список кандидатур для избрания в члены Наблюдательного Совета Банка. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.