Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ПРОМОМЕД 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129090, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 13, стр. 1, этаж/помещение 2/5 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1217700349459 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9702034818 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01622-G 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38533 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования. В заочном голосовании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу № 1 «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год по РСБУ» повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 2 «О рассмотрении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (приложение к годовому отчету Общества за 2024 год)» повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Результаты голосования по вопросу № 3 «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, включающего отчет о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. По вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год, составленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ). По вопросу № 2 повестки дня: Рассмотреть и принять к сведению отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (приложение к годовому отчету Общества за 2024 год). По вопросу № 3 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, включающий отчет о заключенных Обществом в 2024 году крупных сделках, а также сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 5/2025 от 26.05.2025. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны принятые советом директоров эмитента решения: не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.И. Ефремов 3.2. Дата 26.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.