Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Решения, принятые советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Группа компаний «Русское море» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ГК «Русское море» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 1.4. ОГРН эмитента 1079847122332 1.5. ИНН эмитента 7816430057 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04461-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://russianseagroup.ru/index.php?id=10 http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения: По вопросу «О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море»: Кворум заседания совета директоров имеется. Результаты голосования: «За» - 9 голосов. «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента: По вопросу «О созыве внеочередного собрания акционеров ОАО «Группа компаний «Русское море» принято решение: 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «ГК «Русское море» 22 января 2014 года в 12.00 часов по местному времени. Регистрацию акционеров осуществлять с 11.00 часов по местному времени по адресу места проведения собрания. 2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»: 1. Об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Определить местом проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» — Российская Федерация, 121353, г. Москва, Беловежская ул.4 4. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 5. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 20 декабря 2013 года 18 часов 00 мин. по московскому часовому поясу. 6. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» осуществить заказными письмами не позднее 02 января 2014 года. 7. Утвердить текст уведомления (сообщения) о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море» (Приложение №1). 8. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на внеочередном собрании. (Приложение №2) 9. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»:  cведения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;  проекты решений внеочередного общего собрания акционеров. 10. Утвердить порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ГК «Русское море»:  материалы по внеочередному общему собранию акционеров предоставляются лицам, включенным в реестр владельцев акций ОАО «ГК «Русское море» по состоянию на 20 декабря 2014 или их полномочным представителям;  ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, с информацией (материалами) проводится, начиная с 02 января 2014 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по рабочим дням за исключением субботы, воскресенья и общегосударственных праздничных и нерабочих дней по адресу: 121353, Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. 11. Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров, а также итоги голосования огласить на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ГК «Русское море». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 декабря 2013 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №135 от 23 декабря 2013 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ГК «Русское море» Д.С.Дангауэр (подпись) 3.2. Дата “ 23 ” декабря 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.