Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8.Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 17.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 декабря 2019 года. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о включении дополнительного вопроса в повестку дня заседания Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» и переносе даты заседания с 17.12.2019 на 18.12.2019: 17 декабря 2019 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 декабря 2019 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго на 2020-2024 гг., в том числе Плана мероприятий по оптимизации издержек на 2020 год. 2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год. 3. Об утверждении Лимита стоимостных параметров заимствования Субхолдинга ПАО «Магаданэнерго». 4. Об утверждении программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год. 5. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэнергоремонт» на 2020-2024 годы. 6. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» на 2020-2024 годы. 7. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Магаданэнерго». 8. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год. 9. Об определении политики в области страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Магаданэнерго» на 2020 год. 10. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Договора об открытии кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (ГКПЗ № 401.1), являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества. 11. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО Сбербанк Договора об открытии кредитной линии, по результатам закупочной процедуры (ГКПЗ № 401.2), являющегося взаимосвязанным с ранее заключенными сделками, стоимость которого превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества. 12. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «Колымаэнерго» Договора аренды движимого и недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Дополнительного соглашения №1 к Договору подряда №247/13-2019 от 19.03.2019 на выполнение сверхтиповых работ в период капитальных и средних ремонтов котлоагрегатов, ремонта вспомогательного оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 14. О согласии на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Магаданэнергоремонт» Договора займа, являющегося взаимосвязанной сделкой с ранее заключенными сделками, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об определении случаев совершения ПАО «Магаданэнерго» сделок, стоимость которых превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. 16. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года. 17. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 18. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэнергоремонт» за 3-й квартал 2019 года. 19. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 3-й квартал 2019 года. 20. Об одобрении заключения между ПАО «Магаданэнерго» и АО «Полюс Магадан» Договора аренды движимого и недвижимого имущества (объекта линия электропередачи ВЛ 220 кВ «Усть-Омчуг – Омчак Новая» с распределительным пунктом 220 кВ и подстанцией 220 кВ «Омчак - Новая»), являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользовании или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №123 от 12.12.2018) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 18 декабря 2019 года Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.