Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Фармсинтез 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Фармсинтез 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район 1.4. ОГРН эмитента: 1034700559189 1.5. ИНН эмитента: 7801075160 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 09669-J 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://pharmsynthez.com/?page_id=2346; http://www.pharmsynthez.com/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров Общества приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам, поставленным на голосование, с учетом полученных письменных мнений членов Совета директоров Общества, имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня о принятии решений: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержались» - 0 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос 1. Об утверждении процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества в соотвествии с п.14.2. Устава Общества Формулировка решения В целях повышения уровня управления обществами, доля участия в которых Общества превышает 50 %, поручить Генеральному директору в срок до 30.06.2019 года разработать и вынести на утверждение Совета директоров проекты форм отчётности и регламента планово-отчётных мероприятий по Группе «Фармсинтез». Вопрос 2. Утверждение внутренних документов Общества в соотвествии с п.14.2. Устава Общества Формулировка решения 1. Создать Комитет по стратегии при Совете директоров Общества в составе: 1. Генкина Дмитрия Дмитриевича, 2. Шпичко Ольги Юрьевны, 3. Духовича Ильи Алексеевича. 2. Поручить членам Комитета по стратегии при Совете директоров Общества в срок до 30.06.2019 года подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров проект Положения о комитете по стратегии при Совете директоров ПАО «Фармсинтез». Вопрос 3. Утверждение внутренних документов Общества в соотвествии с п.14.2. Устава Общества Формулировка решения 1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров Общества в составе: 1. Горелика Стивена, 2. Шпичко Ольги Юрьевны, 3. Колосова Дмитрия Юрьевича. 2. Поручить членам Комитета по аудиту при Совете директоров Общества в срок до 30.06.2019 года подготовить и вынести на рассмотрение Совета директоров проект Положения о комитете по аудиту при Совете директоров ПАО «Фармсинтез». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02.04.2019г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2019; б/н 2.5. вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав: акции обыкновенные именные бездокументарные - Дата государственной регистрации Государственный регистрационный номер выпуска 09.08.2004 1-02-09669-J - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JWDP1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата «05» апреля 2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор П.В. Кругляков 3.2. Дата 05.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.