Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 1.4. ОГРН эмитента 1021401062187 1.5. ИНН эмитента 1435032049 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20510-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.yatec.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4994 2. Содержание сообщения 2. 1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросам повестки дня – в заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 7. Кворум имеется. Итоги голосования по вопросам повестки дня: «ЗА» - 5 голосов «ПРОТИВ» - 0 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС 1: О согласии на совершение Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440), как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).. Решили: Дать согласие на совершение Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440), как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (ст. 83 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»), на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ЯТЭК» (сторона, передающая имущество), ООО «МирныйНефтеГаз» (сторона, принимающая имущество). Предмет сделки: Общество осуществит внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз» путем передачи имущества согласно Приложению № 1. Цена сделки: Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительного вклада в уставный капитал, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, соответствует рыночной стоимости, определенной в Отчете от 25.01.2017 г. № 5143/2 независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга «Интеллект» (ОГРН 1081435003210, ИНН 1435199810), и составляет 549 627 497,31 (пятьсот сорок девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 31 копейка, без учета НДС (Приложение № 2 – копия Отчета от 25.01.2017 г. № 5143/2.). Сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз», и сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале ООО «МирныйНефтеГаз», составляет – 530 500 000,00 (пятьсот тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек. Срок сделки: срок внесения Обществом дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз» – не позднее 15 марта 2017 года. Лицо (лица), имеющее заинтересованность в совершении сделки: Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор» (ОГРН 1037789087500, ИНН 7705577181). По состоянию на 31.12.2016 Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор» (ОГРН 1037789087500, ИНН 7705577181) владело 82,06% в уставном капитале ОАО «ЯТЭК». Основания, по которым лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: в соответствии пунктом 1 статьи 81 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общество с ограниченной ответственностью «Инвестор» (ОГРН 1037789087500, ИНН 7705577181) является контролирующим лицом ООО «МирныйНефтеГаз». ВОПРОС 2: О согласии на совершение Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440) (подпункт 26 пункта 2 статьи 40 Устава Общества). Решили: Дать согласие на совершение Обществом сделки по отчуждению имущества Общества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440) (подпункт 26 пункта 2 статьи 40 Устава Общества) на следующих условиях: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ОАО «ЯТЭК» (сторона, передающая имущество), ООО «МирныйНефтеГаз» (сторона, принимающая имущество). Предмет сделки: Общество осуществит внесение дополнительного вклада в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз» путем передачи имущества согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу. Цена сделки: Денежная оценка имущества, вносимого в оплату дополнительного вклада в уставный капитал, указанного в Приложении № 1 к настоящему Протоколу, соответствует рыночной стоимости, определенной в Отчете от 25.01.2017 г. № 5143/2 независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью «Аналитический центр оценки и консалтинга «Интеллект» (ОГРН 1081435003210, ИНН 1435199810), и составляет 549 627 497,31 (пятьсот сорок девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто семь) рублей 31 копейка, без учета НДС (Приложение № 2 – копия Отчета от 25.01.2017 г. № 5143/2.). Сумма, на которую увеличивается уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз», и сумма, на которую увеличивается номинальная стоимость доли Общества в уставном капитале ООО «МирныйНефтеГаз» составляет – 530 500 000,00 (пятьсот тридцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. ВОПРОС 3: Определение позиции Генерального директора Общества при решении вопроса на общем собрании участников (принятии решений единственным участником) дочернего общества – ООО «МирныйНефтеГаз» (ОГРН 1141447007415, ИНН 1435282440) по вопросам об увеличении уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз» за счет внесения дополнительных вкладов его участника, об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участником ООО «МирныйНефтеГаз» в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз», о внесении в Устав ООО «МирныйНефтеГаз» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз» (подпункт 28 (е), подпункт 28 (к), подпункт 28 (л) пункта 2 статьи 40 Устава Общества). Решили: Поручить Генеральному директору Общества принять решения единственного участника ООО «МирныйНефтеГаз» и голосовать «за» по следующим вопросам: - об увеличении уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз» за счет внесения дополнительных вкладов его участника; - об утверждении итогов внесения дополнительных вкладов участником ООО «МирныйНефтеГаз» в уставный капитал ООО «МирныйНефтеГаз»; - о внесении в Устав ООО «МирныйНефтеГаз» изменений, связанных с увеличением размера уставного капитала ООО «МирныйНефтеГаз». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания совета директоров ОАО «ЯТЭК» б/н от 01.03.2017. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Р.Р. Геворкян (подпись) 3.2. Дата “ 01 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.