Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 11 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества»: Согласовать кандидатуру Дынькина Павла Борисовича на должность заместителя Генерального директора по экономике и финансам ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 2 «О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества»: 1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Архипова Сергея Александровича. 2. Избрать членом Правления Общества Дынькина Павла Борисовича - Советника ОАО «МРСК Северного Кавказа». Доля участия указанных лиц в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данным лицам обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом, отсутствует. По вопросу № 3 «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и Высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года»: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: Поручить представителям Общества в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Дагэнергосеть» за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Генерального директора, управляющего директора и высших менеджеров Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению к настоящему решению Совета директоров». По вопросу № 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о результатах подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг.»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о результатах подготовки Общества к работе в осенне-зимний период 2014-2015 гг. в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить невыполнение в установленные сроки 3 мероприятий, предусмотренных приказом Минэнерго России от 31.07.2014 № 485 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах в отопительный сезон 2014-2015 гг.» в части Дагестанской энергосистемы: - Замена провода на ВЛ 110 кВ Каскад Чирюртских ГЭС – Миатлы (ВЛ-110-111) на АС-240; - Замена провода ВЛ 110 кВ Чирюрт − Артем 1-я и 2-я цепи на АС-185; - Замена провода ВЛ 110 кВ Артем – Шамхал-тяговая на АС-185. 3. Генеральному директору Общества обеспечить безусловное выполнение всех мероприятий приказа Минэнерго России от 31.07.2014 № 485 «Об утверждении перечня регионов с высокими рисками нарушения электроснабжения и перечня мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в таких регионах в отопительный сезон 2014-2015 гг.» в зоне своей эксплуатационной ответственности. По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении во 2 квартале 2014 года поручений, выданных Советом директоров Общества»: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества во 2 квартале 2014 года, в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить неисполнение п. 2.1. решения Совета директоров Общества по вопросу № 1 (Протокол от 23.05.2014 № 167) в части обеспечения безусловной реализации Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Северного Кавказа» обеспечить представление на заседание Совета директоров отчета о результатах исполнения Приказов ОАО «МРСК Северного Кавказа» от 23.01.2014 № 26 и от 27.02.2014 №110 в рамках рассмотрения на заседании Совета директоров Общества вопроса «О рассмотрении отчета исполняющего обязанности Генерального директора Общества о выполнении Комплексной программы мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа за 3 квартал». По вопросу № 7 «О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа»: Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества от 09.04.2013 (протокол от 12.04.2013 №129), в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой: «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов, подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 19.11.2014. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 21.11.2014 № 178. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 06.10.2014 № 224) ______________ М.Х. Кумукова 3.2. Дата подписи: 21.11.2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.