Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Ламбумиз» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700146605 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7729038566 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09188-H 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36391 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов из 5). Результаты голосования по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня. Созыв годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по итогам работы за 2023 год, определение даты, места и времени проведения годового общего собрания, определение формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз», а также времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Ламбумиз» 27.06.2024 г. Определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров: В соответствии со статьей 3 Федерального закона № 25-ФЗ от 25.02.2022 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьей 19 Федерального закона № 519-ФЗ от 19.12.2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2023г. № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» форма проведения общего собрания: заочное голосование. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 26.06.2024 г. Определить, в соответствии с п. 7.18 Устава Общества, что председательствующим на годовом общем собрании акционеров является Ботвин С.Л., функции секретаря собрания выполняет Коптель Т.Б. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По второму вопросу повестки дня. Установление даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Установить, что датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом собрании акционеров АО «Ламбумиз» - 02 июня 2024 года. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По третьему вопросу повестки дня. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз»: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 3. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2023 год. 4. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. 5. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 2023 год. 6. Распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года. 7. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года. 8. О размерах, сроках и форме выплаты (объявления) дивидендов по привилегированным акциям Общества по результатам деятельности Общества за 1 квартал 2024 года. 9. Избрание членов Совета директоров Общества. 10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 11. Назначение аудиторской организации Общества на 2024 год. 12. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. 13. О дроблении обыкновенных акций Общества. 14. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. 15. Об утверждении Устава АО «Ламбумиз» в новой редакции в целях приведения его в соответствие с требованиями, установленными для публичного акционерного общества. 16. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». 17. Об утверждении Положения о Единоличных исполнительных органах АО «Ламбумиз». 18. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Ламбумиз». 19. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз». 20. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ламбумиз». 21. О внесении в Устав АО «Ламбумиз» изменений, отражающих результаты конвертации акций. 22. О внесении в Устав АО «Ламбумиз» изменений, содержащих указание на то, что Общество является публичным. 23. Об увеличении уставного капитала АО «Ламбумиз» путем размещения обыкновенных акций Общества по открытой подписке. 24. Об обращении с заявлением о листинге акций Общества. 25. Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора Общества. 26. Образование Единоличного исполнительного органа - Исполнительного директора Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четвертому вопросу повестки дня. Определение порядка сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» путем направления заказным письмом в соответствии с положениями Устава Общества. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста сообщения лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», о проведении годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Ламбумиз» по форме и содержанию, согласно Проекту сообщения. Приложить Проект сообщения в качестве Приложения № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По шестому вопросу повестки дня. Определение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1) Годовой отчет деятельности Общества за 2023 год; 2) Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год, в том числе заключение аудиторской организации Общества, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год; 3) Сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; 4) Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии Общества; 5) Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества; 6) Информация о наличии (либо отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; 7) Проект решения годового общего собрания акционеров Общества; 8) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 2023 год; 9) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли по результатам деятельности за 1 квартал 2024 года; 10) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 2023 года; 11) Рекомендации Совета директоров о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года; 12) Рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за исполнение ими функций Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год; 13) Устав в новой редакции № 10; 14) Положение об Общем собрании акционеров АО «Ламбумиз»; 15) Положение о Единоличных исполнительных органах АО «Ламбумиз»; 16) Положение о Совете директоров АО «Ламбумиз»; 17) Положение о Ревизионной комиссии АО «Ламбумиз»; 18) Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «Ламбумиз»; 19) Изменения в Устав, отражающих результаты конвертации акций; 20) Изменения в Устав, содержащих указание на то, что Общество является публичным акционерным обществом. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По седьмому вопросу повестки дня. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. Принятое решение: Утвердить порядок представления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества или их уполномоченным представителям, в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания с 9-00 до 16-00 по рабочим дням (перерыв на обед с 12-00 до 12-45) по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, д. 51А в кабинете № 14. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По восьмому вопросу повестки дня. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годового общем собрании акционеров АО «Ламбумиз». Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества согласно Проекту бюллетеня. Приложить Проект бюллетеня к настоящему Протоколу Совета директоров АО «Ламбумиз» как Приложение № 2. Определить порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз», путем поручения отправки бюллетеней компанией АО «Новый Регистратор», которая в настоящее время осуществляет функции ведения и хранения реестра акционеров АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По девятому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 2023 год. Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 2023 год, направить на выплату дивидендов. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» утвердить 08 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2023 год. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 2023 года: по обыкновенным акциям АО «Ламбумиз» – 663,53 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям АО «Ламбумиз» – 0,10 руб. на одну акцию. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По десятому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по распределению прибыли, размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам работы за 1 квартал 2024 года. Принятое решение: 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» чистую прибыль Общества, полученную по итогам деятельности за 1 квартал 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет, направить на выплату дивидендов. 2. Предложить годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» утвердить 08 июля 2024 года датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 1 квартал 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет. 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» следующий размер дивидендов, выплачиваемых по результатам 1 квартала 2024 года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет: по обыкновенным акциям АО «Ламбумиз» – 759,13 рублей на одну акцию, по привилегированным акциям АО «Ламбумиз» – 0,10 руб. на одну акцию. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По одиннадцатому вопросу повестки дня. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Ламбумиз» по выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с выполнений ими функций членов Совета Директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО Ламбумиз» не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества, связанное с исполнением ими функций членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества за 2023 год. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По двенадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год следующую кандидатуру: Общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит». Адрес: 125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского Поля, д. 2, к. 13, эт/пом/ком 7/XV/6, ОГРН: 1137746561787 ИНН: 7729744770. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По тринадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества следующих кандидатов: 1. Гейкин Алексей Михайлович – Директор ООО «ИТЦ-Трейд»; 2. Дьяков Андрей Александрович – Исполнительный директор АО «Ламбумиз»; 3. Ботвин Сергей Леонтьевич – Директор Технического Центра АО «Ламбумиз»; 4. Давыденко Сергей Юрьевич – Генеральный директор ООО «Ламбумиз ГУ»; 5. Киреев Валерий Владимирович – Заместитель генерального директора АО «Ламбумиз». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По четырнадцатому вопросу повестки дня. О включении в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества на 2024 год. Принятое решение: Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Ламбумиз» по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов: 1. Хромову Екатерину Вадимовну – главный бухгалтер АО «Факел»; 2. Сидорович Любовь Николаевну – директор ООО «Колос»; 3. Маслову Галину Ивановну – главный бухгалтер ООО «ЖКХ-Инвест»; 4. Чукареву Марину Борисовну – бухгалтер-финансист АО «Факел». Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. По пятнадцатому вопросу повестки дня. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2023 год. Принятое решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год. Итоги голосования: ЗА 5 ПРОТИВ 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.05.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2024 года, протокол заседания Совета директоров АО «Ламбумиз» № 8 от 22.05.2024. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: 1) Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-09188-H от 05.04.2004 г., 2) Акции привилегированные именные бездокументарные первого типа, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-09188-H от 19.04.2004 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.Н. Абалаков 3.2. Дата 23.05.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.