Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа Черкизово» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Группа Черкизово» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Московская область, город Кашира, деревня Топканово 1.4. ОГРН эмитента 1057748318473 1.5. ИНН эмитента 7718560636 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10797-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6652 http://www.cherkizovo.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 16 апреля 2020 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества. В соответствии с подпунктом 12.5.3 пункта 12.5. статьи 12 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие половины от количественного состава Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется и составляет 100 процентов. По вопросу № 1. Об избрании Председателя Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 3. О Корпоративном секретаре. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 4. О Комитете по аудиту Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. По вопросу № 7. О Правлении Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - 7 «Против» - 0 «Воздержался» - 0 Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1. Об избрании Председателя Совета директоров. Избрать Председателем Совета директоров Общества Михайлова Евгения Игоревича. По вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров. Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Собела Ричарда Пола. По вопросу № 3. О Корпоративном секретаре. Назначить Корпоративным секретарем Общества Бахмачеву Анастасию Александровну. По вопросу № 4. О Комитете по аудиту Совета директоров. 1. Утвердить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 2. Избрать в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества Уормота Кристофера Джона, Балая Джона Майкла и Кегельса Филипа. 3. Избрать Уормота Кристофера Джона Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. По вопросу № 5. О Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров. 1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества - 3 (три) человека. 2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Уормота Кристофера Джона, Балая Джона Майкла и Кегельса Филипа. 3. Избрать Кегельса Филипа Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. По вопросу № 6. О Комитете по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров. 1. Утвердить количественный состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества - 6 (шесть) человек. 2. Избрать в состав Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества Михайлова Сергея Игоревича, Собела Ричарда Пола, Фуэртеса Кинтанилья Рафаэля, Кегельса Филипа, Балая Джона Майкла и Уормота Кристофера Джона. 3. Избрать Михайлова Сергея Игоревича Председателем Комитета по инвестициям и стратегическому планированию Совета директоров Общества. По вопросу № 7. О Правлении Общества. 1. Утвердить количественный состав Правления Общества – 17 (семнадцать) человек. 2. Избрать в действующий состав Правления Маммадова Эмина Тофик оглу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 апреля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2020 года, Протокол № 13/420д. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Группа Черкизово» _______________ С.И. Михайлов (подпись) М.П. 3.2. Дата: «16» апреля 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.