Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ОАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2.1. Кворум заочного голосования Наблюдательного совета эмитента: В заочном голосовании приняли участие 12 (двенадцать) членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) из 15 (пятнадцати) избранных. Кворум для принятия решений имелся. Результаты голосования по вопросу повестки дня: Вопрос №1: «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Решение принято большинством голосов. Вопрос №2: «За» - 8 голосов: Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Барсуков С.В. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 8.9 Положения о Наблюдательном совета АК «АЛРОСА» (ОАО) опросный лист члена Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Федорова Олега Романовича признан недействительным частично по данному вопросу повестки дня (наличие каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу). Решение принято большинством голосов. Вопрос №3: «За» - 9 голосов: Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Барсуков С.В. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №4: «За» - 8 голосов: Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Барсуков С.В., Морозов Д.С. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №5: «За» - 7 голосов: Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Барсуков С.В., Морозов Д.С. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 8.9 Положения о Наблюдательном совета АК «АЛРОСА» (ОАО) опросный лист Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанова Ильи Артуровича признан недействительным частично по данному вопросу повестки дня (наличие каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу). Решение принято большинством голосов. Вопрос №6: «За» - 7 голосов: Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Барсуков С.В., Морозов Д.С. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. В соответствии с пунктом 8.9 Положения о Наблюдательном совета АК «АЛРОСА» (ОАО) опросный лист Председателя Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанова Ильи Артуровича признан недействительным частично по данному вопросу повестки дня (наличие каких-либо знаков более чем в одной графе возможных вариантов голосования по вопросу). Решение принято большинством голосов. Вопрос №7: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №8: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №9: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №10: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №11: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №12: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №13: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №14: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №15: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №16: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №17: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №18: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №19: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №20: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №21: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №22: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №23: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №24: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №25: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №26: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №27: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №28: «За» - 10 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 голос: Морозов Д.С. Председатель Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Южанов Илья Артурович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №29: «За» - 8 голосов: Андреев Ф.Б., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - 1 голос: Барсуков С.В. «Воздержался» - 2 голоса: Морозов Д.С., Южанов И.А. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Федоров Олег Романович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №30: «За» - 8 голосов: Андреев Ф.Б., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - 1 голос: Барсуков С.В. «Воздержался» - 2 голоса: Морозов Д.С., Южанов И.А. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Федоров Олег Романович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №31: «За» - 11 голосов: Андреев Ф.Б., Барсуков С.В., Бородин П.А., Демьянов И.К., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Осипова Н.А., Федоров О.Р., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - 1 голос: Морозов Д.С. «Воздержался» - нет. Решение принято большинством голосов. Вопрос №32: «За» - 8 голосов: Бородин П.А., Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - 1 голос: Южанов И.А. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Федоров Олег Романович не принял участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №33: «За» - 8 голосов: Бородин П.А., Барсуков С.В., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н. «Против» - нет. «Воздержался» - 2 голоса: Федоров О.Р., Южанов И.А. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. Вопрос №34: «За» - 8 голосов: Бородин П.А., Дубинин С.К., Захаров Д.П., Местников С.В., Морозов Д.С., Осипова Н.А., Шохин А.Н., Южанов И.А. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. В соответствии с пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голоса членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Андреева Фёдора Борисовича и Демьянова Ивана Кирилловича не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу повестки дня. Члены Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Барсуков Сергей Владимирович и Федоров Олег Романович не приняли участие в голосовании по данному вопросу повестки дня. Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента: Вопрос №1: 1. Принять к сведению информацию об итогах закупочной деятельности за I полугодие 2013 года. 2. Поручить Правлению АК «АЛРОСА» (ОАО) продолжить работу по увеличению доли закупок товаров, работ, услуг путем проведения открытых закупочных процедур, в том числе на электронных торговых площадках. Вопрос №2: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение к договору № АСП/12 от 01.01.2013, на следующих существенных условиях: - Стороны: Заказчик: АК «АЛРОСА» (ОАО); Исполнитель: ЗАО «Авиакомпания АЛРОСА». - Предмет дополнительного соглашения: оказание авиационных услуг для Ботуобинской геологоразведочной экспедиции АК «АЛРОСА» (ОАО) вертолетами Ми-8Т, Ми-171, Ми-26 и самолетами Ан-38, Ан-2. - Цена дополнительного соглашения: 36 436 680 (Тридцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС-18%. - Сроки оказания услуг: с 01 октября 2013 г. по 31 декабря 2013 г. Вопрос №3: Одобрить заключение договора на организацию перевозок нефтепродуктов в навигацию 2013 года между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ОАО Судоходная компания «АЛРОСА-Лена», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Грузовладелец: АК «АЛРОСА» (ОАО); Перевозчик: ОАО Судоходная компания «АЛРОСА-Лена». - Предмет сделки: Грузовладелец предъявляет в г.Усть-Кут, а Перевозчик принимает и обеспечивает перевозку в навигацию 2013 года 96,0 тыс. тонн нефтепродуктов, следуемых в водном сообщении в адрес УМТС (в т.ч. в г. Ленск 89 300 тонн нефтепродуктов; в г. Нюрба 6 700 тонн нефтепродуктов). - Цена сделки (стоимость услуг по перевозке нефтепродуктов): 154 333 250 (Сто пятьдесят четыре миллиона триста тридцать три тысячи двести пятьдесят) рублей (в т.ч. НДС), из которых 108 877 550 (Сто восемь миллионов восемьсот семьдесят семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей (без учета НДС) - стоимость услуг по перевозке нефтепродуктов в г. Ленск, 21 913 337 (Двадцать один миллион девятьсот тринадцать тысяч триста тридцать семь) рублей (без учета НДС) - стоимость услуг по перевозке нефтепродуктов в г. Нюрба. - Срок действия договора: до 31.12.2013. Иные условия перевозки: определяются транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. Вопрос №4: 1. По дополнительному соглашению № 1 к договору аренды недвижимого имущества №7/13-А/12 от 01.07.2012 (далее – договор №7/13-А/12), заключаемому АК «АЛРОСА» (ОАО) с ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей»: Одобрить заключение дополнительного соглашения №1 к договору №7/13-А/12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Арендодатель – АК «АЛРОСА» (ОАО); Арендатор – ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей». - Предмет сделки: изменение перечня арендуемых объектов в связи с модернизацией 2 объектов недвижимого имущества, переводом на консервацию 2 объектов недвижимого имущества (всего в перечне 119 наименований), а также продление срока аренды до 30.04.2014 и изменение арендной платы на продляемый период. - Цена сделки (размер арендной платы за продляемый период, 11 месяцев): 238 610 321 (Двести тридцать восемь миллионов шестьсот десять тысяч триста двадцать один) рубль 66 коп., с учетом НДС 18%. 2. По дополнительному соглашению № 1 к договору аренды оборудования (движимого имущества) № 7/14-А/12 от 01.07.2012 (далее – договор № 7/14-А/12), заключаемому АК «АЛРОСА» (ОАО) с ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей»: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору № 7/14-А/12, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующий существенных условиях: - Стороны сделки: Арендодатель - АК «АЛРОСА» (ОАО); Арендатор - ООО «Ленское предприятие тепловых и электрических сетей». - Предмет сделки: изменение перечня арендуемых объектов в связи с передачей в аренду 178 объектов дополнительно, выбытием 12 объектов (всего перечня арендуемого движимого имущества – 1 252 наименования), а также продление срока аренды до 30.04.2014 и изменение арендной платы на продляемый период. Цена сделки (размер арендной платы за продляемый период, 11 месяцев): 64 237 630 (Шестьдесят четыре миллиона двести тридцать семь тысяч шестьсот тридцать) рублей 60 коп., в том числе НДС 18%. Вопрос №5: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 1П между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик – ООО «АЛРОСА-Спецбурение». - Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по бурению скважин на объекте: «АК «АЛРОСА» (ОАО). Рудник «Удачный». Вскрытие и отработка запасов I очереди. Подготовка и отработка запасов до отметки -380м.». - Цена сделки (дополнительная стоимость работ): 28 570 856 (Двадцать восемь миллионов пятьсот семьдесят тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей, в том числе НДС – 18%. - Сроки выполнения работ: начальный срок – с даты заключения договора, конечный срок – 31.12.2013. Вопрос №6: Одобрить заключение дополнительного соглашения № 1 к договору подряда № 7П между АК «АЛРОСА» (ОАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны сделки: Заказчик – АК «АЛРОСА» (ОАО); Подрядчик – ООО «АЛРОСА-Спецбурение». - Предмет сделки: выполнение Подрядчиком работ по бурению скважин на объекте: «Рудник «Удачный». Ствол ВВС. Дренажные скважины на гор.-380м÷-200м.». - Цена сделки (стоимость работ): 19 090 497 (Девятнадцать миллионов девяносто тысяч четыреста девяносто семь) рублей, в том числе НДС - 18%. - Сроки выполнения работ: начальный срок – с даты заключения договора, конечный срок – 01.10.2013. Вопрос №7: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-03-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №8: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-04-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №9: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-05-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №10: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-06-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №11: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-07-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №12: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-08-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №13: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-09-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №14: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-10-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №15: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-11-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №16: Внести изменения в Решение о выпуске ценных бумаг – документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-12-40046-N от 19.10.2012), связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №17: Внести изменения в Проспект ценных бумаг – биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серий: БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12, связанные с изменением законодательства Российской Федерации. Вопрос №18: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-03-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №19: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-04-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №20: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-05-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №21: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-06-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №22: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-07-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №23: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-08-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №24: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-09-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №25: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-10-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №26: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-10 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-10-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №27: Утвердить изменения в Решение о выпуске ценных бумаг - документарных процентных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента, размещаемые путем открытой подписки (идентификационный номер выпуска: 4В02-12-40046-N от 19.10.2012). Вопрос №28: Утвердить изменения в Проспект ценных бумаг - биржевых облигаций Акционерной компании «АЛРОСА» (открытое акционерное общество) серий: БО-03, БО-04, БО-05, БО-06, БО-07, БО-08, БО-09, БО-10, БО-11, БО-12. Вопрос №29: Принять решение о приобретении Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 21, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска: 4 21 40046-N, дата государственной регистрации выпуска: 27 мая 2010 г., по соглашению с владельцами Облигаций в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, на следующих условиях: - Количество приобретаемых Облигаций серии 21– не более 69 837 (Шестьдесят девять тысяч восемьсот тридцать семь) штук; - Цена Приобретения Облигаций серии 21 – 100,00 % (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций, без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода по Облигациям, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения; - Период Предъявления Облигаций серии 21 к Приобретению Эмитентом - период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 09 декабря 2013 года и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 18 декабря 2013 года; - Дата Приобретения Облигаций серии 21 Эмитентом 19 декабря 2013 года; - Агент по Приобретению, действующий по поручению и за счет Эмитента (далее «Агент»): Полное фирменное наименование Агента: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» Сокращенное фирменное наименование Агента: ЗАО «ВТБ Капитал» Место нахождения Агента: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 Почтовый адрес Агента: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 Номер лицензии Агента (на осуществление брокерской деятельности): №177-11463-100000 Дата выдачи лицензии: 31 июля 2008 года Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России Порядок приобретения, форма и срок оплаты Облигаций серии 21: Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, направляет Агенту по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Дополнительно участник торгов может направить Агенту копию уведомления по факсу (495) 589-21-14, либо по электронной почте Vladimir.Zavershynsky@vtbcapital.com Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. Уведомление считается полученным Агентом, если: - на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом; - на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; - если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. - Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: - на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; - на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. Уведомление должно быть составлено по форме согласно приложению № 1 к протоколу. Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации. В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени Участник торгов, направляет в системе торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту. Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по поручению Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующим от своего имени и за свой счет, а также по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопрос №30: Принять решение о приобретении Облигаций неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением, серии 22, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента, государственный регистрационный номер выпуска: 4 22 40046-N, дата государственной регистрации выпуска: 27 мая 2010 г., по соглашению с владельцами Облигаций в соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг и п.9.1.2. Проспекта ценных бумаг, на следующих условиях: - Количество приобретаемых Облигаций серии 22 – не более 44 562 (Cорок четыре тысячи пятьсот шестьдесят две) штуки; - Цена Приобретения Облигаций серии 22 – 100,00% (Сто процентов) от номинальной стоимости Облигаций, без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода по Облигациям, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной Цены Приобретения; - Период Предъявления Облигаций серии 22 к Приобретению Эмитентом - период времени, начинающийся в 10 часов 00 минут по московскому времени 09 декабря 2013 года и заканчивающийся в 18 часов 00 минут по московскому времени 23 декабря 2013 года; - Дата Приобретения Облигаций серии 22 Эмитентом 24 декабря 2013 года; - Агент по Приобретению, действующий по поручению и за счет Эмитента (далее «Агент»): Полное фирменное наименование Агента: Закрытое акционерное общество «ВТБ Капитал» Сокращенное фирменное наименование Агента: ЗАО «ВТБ Капитал» Место нахождения Агента: г. Москва, Пресненская набережная, д.12 Почтовый адрес Агента: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 Номер лицензии Агента (на осуществление брокерской деятельности): №177-11463-100000 Дата выдачи лицензии: 31 июля 2008 года Срок действия лицензии: без ограничения срока действия Орган, выдавший указанную лицензию: ФСФР России Порядок приобретения, форма и срок оплаты Облигаций серии 22: Владелец Облигаций, являющийся Участником торгов, действует самостоятельно. В случае, если владелец Облигаций не является Участником торгов, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Облигаций Эмитенту. Участник торгов, направляет Агенту по адресу: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Агента письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее – «Уведомление»). Дополнительно участник торгов может направить Агенту копию уведомления по факсу (495) 589-21-14, либо по электронной почте Vladimir.Zavershynsky@vtbcapital.com Уведомление должно быть получено Агентом или вручено уполномоченному лицу Агента в течение cрока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций. Уведомление считается полученным Агентом, если: - на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Агентом; - на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Агент отказался от получения почтовой корреспонденции; - если Уведомление не вручено Агенту в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция. - Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Агента, если: - на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Агента о получении Уведомления; - на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Агента отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами. Уведомление должно быть составлено по форме согласно приложению № 2 к протоколу. Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах Биржи в соответствии с Правилами торгов и иными нормативными правовыми документами ФБ ММВБ и нормативными правовыми документами Клиринговой организации. В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени Участник торгов, направляет в системе торгов Биржи в соответствии с действующими Правилами торгов ФБ ММВБ заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту, с указанием цены приобретения и кодом расчетов Т0. Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленном Агенту. Доказательством, подтверждающим выставление заявки на продажу Облигаций, признается выписка из реестра заявок, составленная по форме, предусмотренной нормативными правовыми документами ФБ ММВБ, и заверенная подписью уполномоченного лица ФБ ММВБ. В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по поручению Эмитента заключает с Участниками торгов сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в системе торгов ФБ ММВБ Участникам торгов, действующим от своего имени и за свой счет, а также по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на приобретение Облигаций. В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с законодательством Российской Федерации. Вопрос №31: Одобрить договор благотворительного пожертвования между АК «АЛРОСА» (ОАО) и Общероссийской общественной организацией «Ассоциация мини-футбола России» на организацию судейства и инспектирование матчей Первенства России по мини-футболу (футзалу) среди команд клубов Высшей лиги сезона 2013 – 2014 гг. Цена договора и порядок расчётов: 752 500 (Семьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей, без НДС, безналичным расчётом на расчетный счет ООО «АМФР», в срок до 01 декабря 2013 г. В случае выхода команды Клуба (ФК «Алмаз») в ¼ - финала «плей-офф» Первенства, осуществить благотворительное пожертвование в размере 43 300 (Сорок три тысячи триста) рублей, без НДС, безналичным расчётом на расчетный счет ООО «АМФР», в срок до 28 марта 2014 г. включительно. В случае выхода команды Клуба (ФК «Алмаз») в ½ - финала «плей-офф» Первенства, осуществить благотворительное пожертвование в размере 86 600 (Восемьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей, без НДС, безналичным расчётом на расчетный счет ООО «АМФР», в срок до 15 апреля 2014 г. включительно. Вопрос №32: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №33: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. До совершения сделки, в соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не раскрывать информацию об условиях и сторонах (выгодоприобретателях) сделки, указанной в пунктах 1-2 настоящего решения. Вопрос №34: Одобрить заключение договора купли-продажи Доли, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: - Стороны: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Продавец) и АК «АЛРОСА» (ОАО) (Покупатель). - Предмет: передача Доли Продавцом в собственность Покупателя, прием и оплата Доли Покупателем. - Цена (стоимость доли): 850 000 (Восемьсот пятьдесят тысяч) рублей. 2.3. Дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» ноября 2013 года. 2.4 Дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» ноября 2013 года, Протокол № А01-101/203-ПР-НС. 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ОАО), действующий на основании доверенности № 4 от 18.01.2013 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «26» ноября 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.