Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ИНАРКТИКА 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; https://inarctica.com/investors/information-disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.12.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 декабря 2025 г. 2.2. Дата проведения заочного голосования совета директоров эмитента: 13 января 2026 г. 2.3. Повестка дня заочного голосования совета директоров эмитента: 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 3. О формировании Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по назначениям и вознаграждению Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 4. О формировании Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 5. О формировании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 6. О формировании Комитета по технологиям и искусственному интеллекту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА», об определении количественного и персонального состава, а также об избрании Председателя Комитета по технологиям и искусственному интеллекту Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 7. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 8. О признании Василенко А.Г. независимым членом Совета директоров ПАО «ИНАРКТИКА». 9. О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления ПАО «ИНАРКТИКА» в 2025 году. 10. О рассмотрении Отчета о соблюдении Положения об информационной политике ПАО «ИНАРКТИКА» в 2025 году. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Г. Соснов 3.2. Дата 30.12.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.