Полный текст:

Сообщение о существенном факте О решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33 2. Содержание сообщения Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – ПАО «КАМАЗ») состоялось 03 марта 2016 года в 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г. Москва, ул. Верхняя Радищевская, д. 17/2, стр. 1. Отсутствовавшие на заседании члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения, которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». В соответствии с требованиями статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах» член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовал в голосовании по второму, третьему, четвертому и пятому вопросам повестки дня заседания совета директоров ПАО «КАМАЗ». Кворум на начало заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ» имелся. Заседание в соответствии с пунктом 10.8 Устава ПАО «КАМАЗ» считается правомочным. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1. О предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Принять к сведению информацию о предварительных итогах исполнения Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за 2015 год. Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 2. Об одобрении сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 3. Об одобрении сделки поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 4. Об одобрении сделки по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить сделку по заключению дополнительного соглашения к договору поручительства, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. 5. Об одобрении взаимосвязанных сделок по предоставлению лицензии и оказанию услуг как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Руководствуясь пунктом 10.2.17 Устава ПАО «КАМАЗ» одобрить взаимосвязанные сделки по предоставлению лицензии и оказанию услуг как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Итоги голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято. 6. О вопросах, предложенных акционерами в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» На основании принятого предложения акционера - Государственной корпорации «Ростех» включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» следующие вопросы: - Утверждение годового отчёта ПАО «КАМАЗ; - Утверждение годовой бухгалтерской отчётности ПАО «КАМАЗ»; - Утверждение распределения прибыли ПАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2015 год; - О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год; - О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ПАО «КАМАЗ»; - Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ»; - Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»; - Утверждение аудитора ПАО «КАМАЗ». Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято. 7. О предложениях акционеров на годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» по кандидатам в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ» На основании принятых предложений акционеров - Государственной корпорации «Ростех», Даймлер АГ, Avtoinvest Limited сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: Баблоян Ваган Ашотович; Бройтман Михаил Яковлевич; Варданян Рубен Карленович; Васильев Александр Анатольевич; Дмитриев Владимир Александрович; Завьялов Игорь Николаевич; Когогин Сергей Анатольевич; Нахапетян Гор Борисович; Сапелин Андрей Юрьевич; Скворцов Сергей Викторович; Халиков Ильдар Шафкатович; Чемезов Сергей Викторович; Шмид Вольфрам; Янк Геральд. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующее решение по вопросу «Избрание членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ»: 1. «Избрать членами Совета директоров Публичного акционерного общества «КАМАЗ»… Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Совета директоров ПАО «КАМАЗ» число голосов». 2. В качестве независимых директоров избраны… Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Совета директоров ПАО «КАМАЗ» число голосов и отвечающих критериям независимости, установленных Правилами листинга Московской Биржи. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ –2. Решение принято. 8. О предложениях акционеров на годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» по кандидатам в члены Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» На основании принятых предложений акционеров Государственной корпорации «Ростех», Avtoinvest Limited сформировать для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» следующий список кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: Ильясов Дилус Мухамедович; Никонов Виктор Александрович; Сараев Денис Михайлович; Смирнова Наталия Ивановна; Хайруллин Ильдар Гаделевич; Шавалиев Эльдар Рамильевич. Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «КАМАЗ» принять следующее решение по вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ»: «Избрать членами Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «КАМАЗ»… Примечание: далее в протоколе годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» будет указан список лиц, набравших необходимое для прохождения в состав Ревизионной комиссии ПАО «КАМАЗ» число голосов. Итоги голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2. Решение принято. 9. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ». Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» 24 июня 2016 года. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ», 10 мая 2016 года по состоянию реестра акционеров ПАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское). Провести годовое Общее собрание акционеров ПАО «КАМАЗ» в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, по адресу: город Набережные Челны, ул. Машиностроительная, 91 (здание ИТ-парка). Установить время начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» в 11 часов (время московское) в день созыва годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» по месту его проведения; время начала годового Общего собрания акционеров ПАО «КАМАЗ» - 13 часов (время московское). Итоги голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет. Решение принято. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 09.03.2016, протокол № 2. 3. Подпись Заместитель генерального директора ПАО «КАМАЗ» - корпоративный директор __________________ Ж.Е. Халиуллина (подпись) Дата: 9 марта 2016 года м. п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.