Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северо-Запада 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Ленинградская область, город Гатчина. Адрес Общества: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос № 1: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 2: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 3: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 4: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 5: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0. вопрос № 6: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. вопрос № 7.1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. вопрос № 7.2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3. вопрос № 7.3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕР ЖАЛСЯ» – 3. вопрос № 8: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2. вопрос № 9: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2016 год. Решение: Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2016 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об исполнении Плана-графика ликвидации травмоопасного оборудования Общества на период 2014-2016 гг. за 2016 год. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 3: Отчет о работе Корпоративного секретаря Общества за 2016 -2017 корпоративный год. Решение: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «МРСК Северо-Запада» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 4: Отчет о выполнении Планов мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения Минэнерго России выездных проверок реализации инвестиционных проектов, за 1 квартал 2017 года. Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года. Решение: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты в 1 квартале 2017 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. Решение принято. ВОПРОС № 6: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2017. Решение: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2017, в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Принять к сведению информацию: - об исполнении поручения Совета директоров от 21.02.2017 (протокол № 231/22) в части погашения в 1 квартале 2017 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2017; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2017 года; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства; - об исполнении Плана работы ПАО «МРСК Северо-Запада» по реализации права требования задолженности предприятий и организаций, находящихся в процедуре банкротства. Решение принято. ВОПРОС № 7: О выдвижении кандидатуры аудитора дочерних обществ ПАО «МРСК Северо-Запада». Решение: 1. Выдвинуть АО «2К» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергоагент». Решение принято. 2. Выдвинуть АО «2К» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Псковэнергосбыт». Решение принято. 3. Выдвинуть АО «2К» в качестве аудитора для осуществления аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, для утверждения на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Энергосервис Северо-Запада». Решение принято. ВОПРОС № 8: О прекращении участия Общества в ОАО «Лесная сказка» путем отчуждения доли (97,96%) в уставном капитале. Решение: 1. Одобрить прекращение участия Общества в ОАО «Лесная сказка» на следующих существенных условиях: ? категория, тип, номинальная стоимость акции – акция обыкновенная именная бездокументарная, номинальной стоимостью 487 (четыреста восемьдесят семь) рублей 00 копеек; ? государственный регистрационный номер выпуска акции: 1-02-02887-D; ? количество отчуждаемых акций, их доля в уставном капитале – 27 840 (двадцать семь тысяч восемьсот сорок) штук, что оставляет 97,96 % уставного капитала ОАО «Лесная сказка»; ? балансовая стоимость акций по состоянию на 31.03.2017 составляет 18 617 785 (Восемнадцать миллионов шестьсот семнадцать тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей 32 копейки; ? способ отчуждения ? продажа на открытом по составу участников аукционе с привлечением независимого агента по продаже; ? начальная цена аукциона – равная рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком – ООО «Лабриум-консалтинг» (отчет об оценке № ИО-0317-06), в размере 41 700 000 (Сорок один миллион семьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается; ? порядок (срок) оплаты имущества – денежными средствами в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения сторонами договора купли-продажи акций. 2. Генеральному директору Общества, в случае если продажа на открытом по составу участников аукционе будет признана несостоявшейся в связи с отсутствием заявок на участие, обеспечить отчуждение доли, указанной в п.1 настоящего решения, в порядке и способами, определенными Порядком по организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.10.2016 (протокол № 222/13). Решение принято. ВОПРОС № 9: Об утверждении отчета об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год. Решение: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора Общества за 4 квартал 2016 года и 2016 год в соответствии с Приложением № 6 к решению Совета директоров Общества. Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 07.06.2017 г., не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2017 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 09.06.2017 г. № 244/35. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО МРСК Северо-Запада __________________ Орлов Д.А. (по доверенности от 27.07.2015 № 119) подпись Фамилия И.О. 3.2. Дата 09.06.2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.