Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский завод профилированного стального настила» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 1.3. Место нахождения эмитента 454074, г.Челябинск, ул.Валдайская, 7 1.4. ОГРН эмитента 1027402320494 1.5. ИНН эмитента 7447014976 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45194-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4744 http://www.стройсистема.рф 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: приняли участие 5 членов совета директоров эмитента. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. О включении дополнительного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров: Включить дополнительный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров: «7. Об утверждении Устава в новой редакции». Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.2.2. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. «1. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: • годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, • заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, • заключение ревизионной комиссии по результатам годовой бухгалтерской отчетности, • сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, • информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию, • годовой отчет за 2015 год, • заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, • рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2015 финансового года, • сведения о кандидатуре аудитора Общества. • проект Устава Общества в новой редакции. • проекты решений годового общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться начиная с 01 июня 2016г. в Публичном акционерном обществе «Челябинский завод профилированного стального настила» по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, Отдел персонала.» Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 3. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования. 1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к протоколу. 2. Утвердить следующий порядок направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования: бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г.Челябинск, ул.Валдайская, 7, начиная с 01.06.2016г., с 9:00 до 17:00 местного времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней. В качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетень для голосования должен быть опубликован в газете «Южноуральская Панорама» и размещен на сайте Общества http://www.стройсистема.рф в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 1. Утвердить предварительно Годовой отчет о деятельности Общества за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров. Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование: за – 5 голосов, против – 0 голосов, воздержался – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.05.2016г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 24/2016 заседания Совета директоров Общества от 27.05.2016г. 2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-45194-D от 21.04.2005, ISIN код: RU000A0JNXF9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор И.Н.Свеженцев (подпись) 3.2. Дата 27 мая 2016г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.