Полный текст:

Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) за 3 квартал 2013 года» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить отчет об итогах выполнения целевых значений ключевых показателей эффективности генерального директора и высших менеджеров Общества за 3квартал 2013 года согласно Приложению № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 19.12.2013 (протокол № 121/2013 от 20.12.2013) по вопросу № 16: «Об утверждении бизнес-плана ОАО «МРСК Юга», включающего инвестиционную программу, на 2014 год и прогноза на 2015-2018 гг.» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению информацию об итогах тарифного регулирования ОАО «МРСК Юга» на 2014 г. и об отсутствии влияния итогов тарифного регулирования на показатели утвержденного бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг. в соответствии с Приложениями №№ 2,3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества корректировку бизнес-плана, в том числе инвестиционной программы, на 2014 г. и прогнозные показатели на период 2015-2018 гг., при наличии отклонений от утвержденных показателей бизнес-плана, после утверждения инвестиционной программы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. №977, в течение 30 календарных дней. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об утверждении перечня должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга»» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров ОАО «МРСК Юга», в новой редакции: - заместители генерального директора; - заместители генерального директора – директора филиалов. 2. Признать утратившим силу перечень должностей исполнительного аппарата Общества, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, утвержденный решением Совета директоров от 11.06.2013 (протокол от 14.06.2013 № 111/2013). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «ПСХ Соколовское» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ПСХ Соколовское» «Об избрании Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Избрать Генеральным директором ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича на новый срок до 20 марта 2015 года включительно. 2. Уполномочить Вашкевича Владимира Франтишковича, Генерального директора ОАО «МРСК Юга», осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ОАО «ПСХ Соколовское» Васильева Владимира Васильевича, определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «Об одобрении договора между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить что, общая стоимость услуг по договору между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор), зависит от вида и объема услуг предоставляемых Участнику, определяется в соответствии с приложением 2 к договору и в 2014 году составит не более 3 726,31 (Три тысячи семьсот двадцать шесть рублей 31 копейка), включая НДС (18%) – 568,42 (Пятьсот шестьдесят восемь рублей 42 копейки). 2. Одобрить Договор, между ОАО «МРСК Юга» и ОАО «ФСК ЕЭС», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Юга» - Участник; ОАО «ФСК ЕЭС» - Организатор. Предмет Договора: Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (далее - Порядок). Цена Договора: Общая стоимость услуг по Договору в 2014 году составит не более 3 726,31 (Три тысячи семьсот двадцать шесть рублей 31 копейка), включая НДС (18%) – 568,42 (Пятьсот шестьдесят восемь рублей 42 копейки). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об утверждении отчета Генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2013г.» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить отчет Генерального директора ОАО «МРСК Юга» об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 4-й квартал и 2013 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение ОАО «МРСК Юга» за 4 квартал и 2013 год целевых показателей утвержденного Плана перспективного развития Общества на 2012-2018 гг. по соблюдению лимита по среднесрочной ликвидности, лимита по финансовому рычагу, лимита по покрытию обслуживания долга, по уровню оплаты потребителям стоимости услуги по передаче электроэнергии, по показателю «долевое соотношение величины просроченной ДЗ за услуги по передаче эл. энергии и выручки за оказанные услуги» и долевое соотношение общей величины ДЗ за услуги по ТП и выручки за оказанные услуги. 3. Поручить Генеральному директору Общества вынести на рассмотрение Совета директоров Общества вопрос об утверждении скорректированного Плана перспективного развития Общества на 2014-2023 гг. в срок до 1 апреля. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О рассмотрении скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1.Одобрить проект скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить утверждение скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в уполномоченном органе исполнительной власти в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977. 3.Предоставить отчет об исполнении п.2 настоящего решения на Совет директоров Общества в течение 30 дней после утверждения скорректированной инвестиционной программы Общества на 2014 год и на период до 2019 года в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 01 декабря 2009 г №977. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13 марта 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 марта 2014 года, протокол №127/2014. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Ф. Вашкевич (подпись) 3.2. Дата « 17» марта 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.