Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Мордовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Мордовская энергосбытовая компания; ПАО Мордовэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Мордовия, город Саранск 1.4. ОГРН эмитента: 1051326000967 1.5. ИНН эмитента: 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55055-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754; http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2019 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20 июня 2019 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Избрание Председателя Совета директоров Общества. 2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества. 3. Избрание секретаря Совета директоров Общества. 4. Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» соглашений о списании денежных средств в соответствии с Генеральным соглашением № ВРКЛДС-1348 об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии с дифференцированными процентными ставками от 29 мая 2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. 5. Об одобрении заключения ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» соглашений о безакцептном списании денежных средств в соответствии с Генеральным соглашением об открытии возобновляемого лимита на проведение операций торгового финансирования с использованием непокрытых аккредитивов №ГС-1339 от 29 мая 2019 г., заключенным между ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» и ПАО Сбербанк. 6. Отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 1 квартал 2019 года. 7. Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 1 квартал 2019 года. 8. Отчет Генерального директора об исполнении кредитной политики Общества за 1 квартал 2019 года. 9. Об утверждении кредитного плана Общества на 3 квартал 2019 года. 10. О премировании Генерального директора Общества по итогам работы за 1 квартал 2019 года. 11. Об утверждении Положения о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 12. Об утверждении Положения о гарантиях, льготах и компенсациях, предоставляемых Генеральному директору ПАО «Мордовская энергосбытовая компания». 13. Отчет Генерального директора об исполнении решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров Общества 14 июня 2019 года. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (Доверенность № 1490-юр от 20.06.2018 г.) А.В. Шашков 3.2. Дата 19.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.