Полный текст:

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 2.Содержание сообщения 2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое; 2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие); 2.3. дата проведения собрания: 19 июня 2014 года; 2.4. место проведения общего собрания акционеров эмитента: г.Москва, ул.Новослободская, д.23, гостиница «Новотель Москва Центр»; 2.5. время проведения общего собрания акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени; 2.6. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, ОАО «Санкт-Петербургская биржа»; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, (а/я 9), ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 2.7. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 09 часов 00 минут по московскому времени; 2.8. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование; 2.9. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 6 мая 2014 г.; 2.10. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Санкт-Петербургская биржа», а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» по результатам 2013 года. 2) Утверждение годового отчета ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2013 год. 3) Утверждение аудитора для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Санкт-Петербургская биржа» за 2014 год. 4) Избрание совета директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 5) Избрание ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 6) Утверждение новой редакции устава ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 7) Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 8) Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 9) Одобрение договора на разработку программы для ЭВМ в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 10) Одобрение договора о приобретении ценных бумаг в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11) Одобрение договора аренды помещений в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 12) Участие ОАО «Санкт-Петербургская биржа» в Российской Национальной Ассоциации СВИФТ. 2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры ОАО «Санкт-Петербургская биржа» могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих представлению акционерам эмитента при подготовке к проведению годового собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа», по адресу: Российская Федерация, 127006, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.38, стр.1, с 29 мая 2014 года по 18 июня 2014 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., а также 19 июня 2014 года по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» с 09 час. 00 мин. до времени закрытия собрания. 3. Подпись 3.1. Директор Юридического департамента К.А. Агафонова ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (по доверенности от 25.04.2014г. № 27) (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.