Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Группа ЛСР» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.lsrgroup.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 18.04.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 9 членов Совета директоров. Кворум имелся. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по соответствующим вопросам повестки дня. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров Общества». Содержание решения по вопросу повестки дня: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича. Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту». Содержание решений по вопросу повестки дня: 2.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трёх) членов. 2.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 1. Игнатенко Виталия Никитича, 2. Кудимова Юрия Александровича, 3. Яковлева Владимира Анатольевича. 2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Кудимова Юрия Александровича. Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям». Содержание решений по вопросу повестки дня: 3.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 (трёх) членов. 3.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 1. Игнатенко Виталия Никитича, 2. Кудимова Юрия Александровича, 3. Осипова Юрия Сергеевича. 3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича. Вопрос № 4 повестки дня: «Одобрение Обществом крупной сделки». Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. Вопрос № 5 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества». Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной. 2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.04.2025, № 3/2025. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов подпись 3.2. Дата: 18.04.2025 М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.