Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Интер РАО ЕЭС» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Интер РАО» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Москва (адрес: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 2) 1.4. ОГРН эмитента 1022302933630 1.5. ИНН эмитента 2320109650 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33498 – E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.interrao.ru, www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12213 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам В заседании Совета директоров ПАО «Интер РАО» приняли участие 7 (семь) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров Общества: И.И. Сечин, Д.Е. Шугаев, А.Е. Бугров, А.А. Гавриленко, Б.Ю. Ковальчук, А.М. Локшин, А.Е. Муров. К настоящему заседанию представили письменные мнения: Р. Поллетт; Д.В. Федоров. Кворум заседания имеется, Совет директоров вправе принимать решения по всем вопросам повестки дня. 2.1.1. По вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» за 9 месяцев 2015 года. Итоги голосования по вопросу № 1: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2015 года (Приложение № 1 к настоящему Протоколу). 1.2. Утвердить отчёт об исполнении бизнес-плана Группы ПАО «Интер РАО» за 9 месяцев 2015 года (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 2.1.2. По вопросу № 2 повестки дня: Об утверждении бизнес-плана Общества и Группы «Интер РАО» на 2016 год. Итоги голосования по вопросу № 2: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1. Утвердить бизнес-план ПАО «Интер РАО» на 2016 год (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). 2.2. Утвердить бизнес-план Группы ПАО «Интер РАО» на 2016 год (Приложение № 4 к настоящему Протоколу). 2.1.3. По вопросу № 3 повестки дня: О стратегических приоритетах развития ПАО «Интер РАО» на 2016 год. Итоги голосования по вопросу № 3: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 3.1. Утвердить стратегические приоритеты развития Группы «Интер РАО» на 2016 год в соответствии с Приложением № 5 к настоящему Протоколу. 3.2. Утвердить Методику оценки степени выполнения стратегических приоритетов развития на 2016 год в редакции согласно Приложению № 6 к настоящему Протоколу. 2.1.4. По вопросу № 4 повестки дня: Об утверждении целевых значений (скорректированных значений) ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) для Председателя Правления Общества и членов Правления Общества, а также методик расчета и оценки их выполнения. Итоги голосования по вопросу № 4: «ЗА»: 9. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 4.1. Утвердить перечень, значения и весовые коэффициенты годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2016 год согласно Приложению № 7 к настоящему Протоколу. 4.2. Утвердить Методики расчета и оценки выполнения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2016 год согласно Приложению № 8 к настоящему Протоколу. 4.3. Утвердить перечень поручений (Приложение № 9 к настоящему Протоколу). 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.12.2015. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.12.2015, № 159. 3. Подпись 3.1. Руководитель Блока корпоративных и имущественных отношений ПАО «Интер РАО» (на основании доверенности от 04.12.2015 № 1ДС-276/ИРАО) М.В. Константинов (подпись) 3.2. Дата «28» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.