Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Саратовский нефтеперерабатывающий завод 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Саратовский НПЗ» 1.3. Место нахождения эмитента: 410022, Россия, г. Саратов, ул. Брянская, д. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1026402483810 1.5. ИНН эмитента: 6451114900 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00248-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tnk-bp.ru/investors/disclosure/snpz/ 2. Содержание сообщения - Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имеется. - Результаты голосования по вопросу № 1: “ЗА” – 8 (восемь) голосов независимых членов Совета директоров, незаинтересованных в совершении сделки; “ПРОТИВ” – Нет; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – Нет. - Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. В соответствии с требованиями ст. 77, 81-83 ФЗ РФ Об акционерных обществах и в порядке положений п.п. 19 п.8.2 ст.8 Устава ОАО «Саратовский НПЗ», определить цену (денежную оценку) услуг и одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: 1.1. Определить цену (денежную оценку) вознаграждения Агента, выплачиваемого в рамках Агентского договора №ТВХ-0247/12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Агент) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Принципал) в размере 0,25 рублей без НДС на 1 (одну) тонну перевозимого груза. 1.2. Одобрить сделку – Агентский договор №ТВХ-0247/12 между ОАО «Саратовский НПЗ» (Агент) и ОАО «ТНК-ВР Холдинг» (Принципал) на следующих условиях: - предмет договора – Принципал поручает Агенту совершать от своего имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации приема, отгрузки и транспортировки железнодорожным транспортом нефти и нефтепродуктов Принципала, а Принципал обязуется выплачивать Агенту вознаграждение и возмещать понесенные расходы в порядке и на условиях, установленных договором; - размер агентского вознаграждения составляет 0,25 рублей без НДС на 1 (одну) тонну перевозимого груза; - общий размер агентского вознаграждения по Агентскому договору №ТВХ-0247/12 не должен превышать 200 000 000 (двести миллионов) рублей, с учетом НДС; - договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует по 31.12.2012, а в части взаиморасчетов – до их полного завершения; если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении или изменении договора, срок его действия автоматически продлевается на каждый последующий календарный год. - Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2012 г. - Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.06.2012 г. № 279. 3. Подпись 3.1. И.о. Генерального директора ОАО «Саратовский НПЗ» С. Д. Иваницкая (доверенность № 22/277 от 24.10.2011 г.) 3.2. Дата «05» Июня 2012 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.