Полный текст:

Существенные факты, касающиеся событий эмитента Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение Наука 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО НПО Наука 1.3. Место нахождения эмитента: 125124, Москва, 3-я ул. Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента: 1027700037420 1.5. ИНН эмитента: 7714005350 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04440-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru 2. Содержание сообщения 2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента - в заседании приняли участие 7 из 9. Кворум обеспечен; Результаты голосования по вопросам (с учетом 1го письменного мнения): 1. О ходе разработки Стратегии развития Общества. (За - 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 2. О вариантах развития 2-й территории (г. Москва, ул. Юннатов, вл.4). (За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 3. Рассмотрение и утверждение Отчета Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за I полугодие 2014г. (За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 4. Рассмотрение отчета о деятельности ООО «Наука-Энерготех». (За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 5. Утверждение плана-графика и бюджета Проекта «Создание системы генерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли», реализуемого дочерним Обществом - ООО «Наука-Энерготех». (П. 5.1. За – 7, Против - 0, Воздержался -1; Решение принято; П. 5.2. За – 5, Против - 0, Воздержался -1; Решение принято). 6. Рассмотрение отчета о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за I полугодие 2014г. (За – 8, Против - 0, Воздержался -0; Решение принято). 2.2. Содержание решений: 1. Принять к сведению информацию о ходе разработки Стратегии развития Общества. 2. Одобрить представленный план действий по развитию 2-й территории (г. Москва, ул. Юннатов, вл.4) (приложение №1). 3. Утвердить Отчет Исполнительного органа по исполнению годового бизнес-плана (бюджета) ОАО НПО «Наука» за I полугодие 2014г. 4. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «Наука-Энерготех». 5.1. Утвердить план-график и бюджет Проекта «Создание системы генерации энергии для нужд предприятий нефтегазовой отрасли» до конца 2014г., реализуемого дочерним Обществом - ООО «Наука-Энерготех» (приложения №№ 2,3). 5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение ОАО НПО «Наука» договора займа с ООО «Наука-Энерготех» на следующих существенных условиях (приложение № 4). 6. Принять к сведению отчет о деятельности ООО «ЛИ НПО «Наука» за первое полугодие 2014 года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 сентября 2014г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 сентября 2014г. № СД\07-2014. 3. Подпись 3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Заместитель Генерального директора ОАО НПО Наука В.А. Белькович 3.2. Дата: 29.09.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.