Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» «Сообщение об инсайдерской информации» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Группа Компаний ПИК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123242, г. Москва, ул. Баррикадная, д.19, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1027739137084 1.5. ИНН эмитента 7713011336 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=44 http://www.pik.ru 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 2 Статьи 32 Устава ОАО «Группа Компаний ПИК» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 1.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1.Договор займа б/н от 23.08.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 23.08.2013г. Процентная ставка – 13% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2». 2.Договор займа б/н от 04.10.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик). Сумма договора – 186 793 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей. Срок возврата – 04.10.2013г. Процентная ставка – 13% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2». 3.Дополнительное соглашение №5 от 05.07.2012г. к Договору займа б/н от 05.07.2010г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №3» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 05.07.2013г. Процентная ставка – 13,5% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-3»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б. являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-3». 4.Дополнительное соглашение №4 от 21.09.2012г. к Договору займа б/н от 26.09.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей. Срок возврата – 21.09.2013г. Процентная ставка – 8% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ». 5.Дополнительное соглашение №4 от 21.11.2012г. к Договору займа №З/КЖИ-06 от 24.11.2006г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 157 273 141 (Сто пятьдесят семь миллионов двести семьдесят три тысячи сто сорок один) рубль. Срок возврата – 24.11.2013г. Процентная ставка – ставка рефинансирования ЦБ РФ. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ». 6.Дополнительное соглашение №8 от 12.10.2012г. к Договору займа б/н от 16.10.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей. Срок возврата – 12.10.2013г. Процентная ставка – 10% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ». 7.Дополнительное соглашение к Договору займа б/н от 20.07.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Срок возврата – 28.12.2013г. Процентная ставка – 10% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ». Результаты голосования: Согласно п.3 ст. 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки (1 член Совета директоров не участвует в голосовании, т.к. он не являются независимым директором). «За» – 7 «Против» – нет «Воздержался» – 1 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Одобрить следующие сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 1.Договор займа б/н от 23.08.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 23.08.2013г. Процентная ставка – 13% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2». 2.Договор займа б/н от 04.10.2012г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №2» (Заемщик). Сумма договора – 186 793 000 (Сто восемьдесят шесть миллионов семьсот девяносто три тысячи) рублей. Срок возврата – 04.10.2013г. Процентная ставка – 13% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-2»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-2». 3.Дополнительное соглашение №5 от 05.07.2012г. к Договору займа б/н от 05.07.2010г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «Домостроительный комбинат №3» (Заемщик). Сумма договора – 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Срок возврата – 05.07.2013г. Процентная ставка – 13,5% годовых. Основание заинтересованности: Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» Поселёнов П.А. является Председателем Совета директоров ОАО «ДСК-3»; члены Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В., Родионов А.М., Сапронов Ф.Б. являются членами Совета директоров ОАО «ДСК-3». 4.Дополнительное соглашение №4 от 21.09.2012г. к Договору займа б/н от 26.09.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 63 000 000 (Шестьдесят три миллиона) рублей. Срок возврата – 21.09.2013г. Процентная ставка – 8% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ». 5.Дополнительное соглашение №4 от 21.11.2012г. к Договору займа №З/КЖИ-06 от 24.11.2006г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 157 273 141 (Сто пятьдесят семь миллионов двести семьдесят три тысячи сто сорок один) рубль. Срок возврата – 24.11.2013г. Процентная ставка – ставка рефинансирования ЦБ РФ. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ». 6.Дополнительное соглашение №8 от 12.10.2012г. к Договору займа б/н от 16.10.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «480 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 90 000 000 (Девяносто миллионов) рублей. Срок возврата – 12.10.2013г. Процентная ставка – 10% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «480 КЖИ». 7.Дополнительное соглашение к Договору займа б/н от 20.07.2007г. между ОАО «Группа Компаний ПИК» (Займодавец) и ОАО «100 КЖИ» (Заемщик). Сумма договора – 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. Срок возврата – 28.12.2013г. Процентная ставка – 10% годовых. Основание заинтересованности: член Правления ОАО «Группа Компаний ПИК» Кузнецов К.В. является Председателем Совета директоров ОАО «100 КЖИ». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «19» февраля 2013 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №13 от 19.02.2013г. 3. Подпись 3.1. Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» П.А. Поселёнов наименование должности уполномоченного лица эмитента подпись И.О. Фамилия М.П. 3.2. Дата « 19 » Февраля 20 13 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.