Полный текст:

Сообщение «О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное общество Нефтегазовая компания РуссНефть 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО НК РуссНефть 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1027717003467 1.5. ИНН эмитента: 7717133960 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 39134-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534; http://www.russneft.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 27 июня 2017 года в 12.00 час. по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, стр. 1, Гостиница «Ренессанс Москва Монарх Центр», зал «Андреевский», 2 этаж; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107045, г. Москва, ул. Сретенка, д. 12. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): регистрация участников собрания проводится в день и по месту проведения собрания, начиная с 11.00 часов. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней, бюллетени могут быть представлены акционерами не позднее двух дней до даты проведения собрания. 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05.06.2017. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Об утверждении годового отчета ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО НК «РуссНефть» за 2016 год. 3. О распределении прибыли по итогам 2016 года, в том числе выплате дивидендов по акциям ПАО НК «РуссНефть». 4. Об избрании членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО НК «РуссНефть». 6. Об утверждении аудитора ПАО НК «РуссНефть». 7. Об установлении размеров вознаграждения членам Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: акционеры ПАО НК «РуссНефть» могут ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО НК «РуссНефть», начиная с 07 июня 2017 года, с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, 115054, ул. Пятницкая, д. 69, а также по месту проведения собрания 27 июня 2017 года. 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-39134-Н; дата государственной регистрации выпуска: 05.10.2016; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JSE60. 3. Подпись 3.1. Вице - президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов (подпись) 3.2. Дата “ 26 ” мая 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.