Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров ОАО «ЯСК» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Ярославская сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЯСК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 150003, г.Ярославль, просп. Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента 1057601050011 1.5. ИНН эмитента 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50099-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050 www.yrsk.ru/info_emitenta 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «ЯСК» решения о проведении заседания Совета директоров и его повестке дня: 23 апреля 2013 г. Дата проведения заседания Совета директоров: 24 апреля 2013 г. Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества. 3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год. 4. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2012 финансового года. 5. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 2012 года. 6. О рекомендациях по размеру и порядку выплаты дивидендов по результатам 1 квартала 2013 года. 7. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 8. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества. 9. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 10. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления. 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров. 12. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 13. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров. 14. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров. 15. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 16. Об утверждении договора с регистратором Общества. 17. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 от 19.11.2012г. к договору займа №1-10/з от 03.10.2011г. между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго». 18. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №2 от 19.11.2012г. к договору займа №б/н от 02.03.2012г. между Обществом и ООО ГК «ТНС энерго». 19. Об определении цены (размера вознаграждения) по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Ярославская сбытовая компания», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 20. Об определении цены по договору уступки права требования (цессии) между Обществом и ЗАО «БизнесАльянс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Заместитель генерального директора ООО ГК «ТНС энерго» - управляющий директор ОАО «ЯСК» ___________________ С.Н. Зарва (Доверенность № 1-5133 от 03.09.2012 г.) (подпись) “ 23 ” апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.