Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Юнипро 1.3. Место нахождения эмитента: Российская федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - 1 голос. Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по десятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Избрание Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Юнипро» проф. д-ра Клауса-Дитера Маубаха. Второй вопрос: Избрание Заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 2.1. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Юнипро» г-жу Белову Анну Григорьевну. Третий вопрос: Избрание Старшего независимого директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 3.1. Избрать Старшим независимым директором Общества г-жу Белову Анну Григорьевну. Четвертый вопрос: Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 4.1. Утвердить членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Белова Анна Григорьевна; Члены Комитета: Абдушелишвили Георгий Леванович; Вьюгин Олег Вячеславович. Пятый вопрос: Избрание членов Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 5.1. Утвердить членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества следующих лиц: Председатель Комитета: Абдушелишвили Георгий Леванович; Члены Комитета: Белова Анна Григорьевна; Вьюгин Олег Вячеславович. Шестой вопрос: Утверждение плана работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2021-2022 корпоративный год. Решение по вопросу: 6.1. Утвердить план работы Совета директоров ПАО «Юнипро» на 2021-2022 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к протоколу. Седьмой вопрос: Изменение условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 7.1. Одобрить заключение дополнительного соглашения к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 2 к протоколу. 7.2. Уполномочить Председателя Совета директоров подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 655/П от 01 декабря 2017 года с Генеральным директором Широковым М.Г. на условиях согласно приложению № 2 к протоколу. Восьмой вопрос: Определение условий трудового договора с Генеральным директором ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 8.1. Одобрить заключение нового срочного трудового договора сроком на 3 (три) года с Генеральным директором ПАО «Юнипро» М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 3 к протоколу. 2. Уполномочить Председателя Совета директоров подписать новый срочный трудовой договор с М.Г. Широковым на условиях согласно приложению № 3 к протоколу. Девятый вопрос: Изменение условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 9.1. Одобрить изменение условий трудовых договоров ключевых руководителей высшего звена ПАО «Юнипро» на условиях согласно приложению № 4 к протоколу. Десятый вопрос: Обсуждение вопроса учреждения Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро». Решение по вопросу: 10.1. Признать необходимость учреждения Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро». 10.2. Вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «Юнипро» вопрос о компетенции Комитета по устойчивому развитию Совета директоров ПАО «Юнипро» и его составу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.06.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.06.2021, Протокол № 302. 2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата 16.06.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.