Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.02.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: По третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь). Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь). Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 6 членов совета директоров, голоса 2 членов совета директоров при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью; «ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Решение по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров: Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, и сумма которой составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, - договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО «Лоза» управляющему от 26.12.2023 на следующих условиях: 1. Стороны: Сторона-1, Общество – ООО «Лоза» (ОГРН 1162315052569); Сторона-2, Управляющий – ПАО «Абрау – Дюрсо» (ОГРН 1077757978814). 2. Цена: определена советом директоров Общества в соответствии с пунктом 7 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и составляет: 2.1. 116 000 000 (Сто шестнадцать миллионов) рублей, включая НДС 20%, 2.2. по итогам каждого отчетного года управляющему выплачивается дополнительное вознаграждение, которое рассчитывается по следующей формуле: ДВ = (П1 – П0 – БВ) х 50 (пятьдесят)% где, ДВ – размер дополнительного вознаграждения по итогам отчетного периода; П1 – величина чистой прибыли ООО «Лоза» за отчетный период; П0 – величина чистой прибыли ООО «Лоза» за предыдущий отчетный период; БВ – величина базового вознаграждения (14 500 000 (Четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 20%, в квартал) за весь отчетный период. Отчетный период - это финансовый год – период с 1 января по 31 декабря года включительно. Под первым отчетным периодом для целей исчисления размера дополнительного вознаграждения принимается период с 1 января по 31 декабря года, в котором вступил в силу договор. 3. Предмет: ООО «Лоза» (Общество) передает, а ПАО «Абрау – Дюрсо» принимает и осуществляет определенные уставом Общества, иными внутренними документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества в порядке и на условиях, оговоренных договором и действующим законодательством Российской Федерации. 4.Договор вступил в силу 17.01.2024. Срок действия договора составляет 2 (Два) года. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2024, протокол № 1/2024. 2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7 - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR - иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Зарицкая 3.2. Дата 21.02.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.