Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НКХП» 1.3. Место нахождения эмитента Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22 1.4. ОГРН эмитента 1032309077822 1.5. ИНН эмитента 2315014748 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом Код не присвоен 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.kubanrc.ru/accounts_2.php?client=33 2. Содержание сообщения В сообщении о существенном факте, о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня указываются: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 30 мая 2011 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 01 июня 2011 г.(заочная форма). 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества. 2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2010 год. 3. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2010 финансового года. 4. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года. 5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 6. О рассмотрении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций. 7. О рассмотрении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «НКХП» вознаграждений и компенсаций. 8. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества на 2011 год. 9. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 10. Отчет о выполнении Бюджета Общества за 1 квартал 2011 года. 11. Об утверждении скорректированного Бюджета Общества на 2011 год. 12. О выделении части земельного участка Общества под реализацию инвестиционного проекта по реконструкции производственных мощностей. Прошу Вас выслать заполненный опросный лист по факсу 67-80-30, 67-80-23 или по электронной почте: salomakhinal@novoroskhp.ru., а оригинал представить в ОАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» Корпоративному секретарю Саломахиной Е.А по адресу: 353901, г. Новороссийск, ул. Элеваторная, 22, ОАО «НКХП». Прием опросных листов оканчивается 01 июня 2011 года в 14.00 часов. Приложение: 1. Годовой отчет Общества за 2010 год. 2. Заключение ревизионной комиссии. 3. Заключение аудитора. 4. Годовая бухгалтерская отчетность. 5. Пояснительная записка по вопросу распределения прибыли. 6. Смета на финансирование социальных программ на 2010 год. 7. Информация по вопросам повестки дня. 8. Проект Устава Общества в новой редакции. 9. Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций. 10. Проект Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций. 11. Договор с регистратором на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров. 12. Проект сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. 13. Проект бюллетеней с1-10. 14. Скорректированный Бюджет ОАО «НКХП». 15. Пояснительная записка по вопросу 10. 16. Пояснительная записка по вопросу 11. 17. Опросный лист. 18. Проект решений Совета директоров. 19. Проект решений годового общего собрания акционеров. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО НКХП __________ С.В. Шилов (подпись) 3.2. Дата «31» мая 2011 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.