Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовали 10 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 12 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ», избранных на годовом Общем собрании акционеров ПАО «КАМАЗ» 04 июня 2021 года. 2 члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ», которые были учтены в соответствии с пунктом 8.3 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ» при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Учитывая нормы пункта 9.16 Устава ПАО «КАМАЗ», член Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогин С.А. не участвовал в голосовании по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров ПАО «КАМАЗ». По первому вопросу «О назначении Генерального директора ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «О назначении членов Правления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2021 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По четвертому вопросу «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2022 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По пятому вопросу «О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 12 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу «О назначении Генерального директора ПАО «КАМАЗ»: 1. Назначить Когогина Сергея Анатольевича Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2022 года сроком на 5 (пять) лет. 2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Чемезову Сергею Викторовичу подписать от имени ПАО «КАМАЗ» трудовой договор с Когогиным Сергеем Анатольевичем на условиях, не ухудшающих положение работника. По второму вопросу «О назначении членов Правления ПАО «КАМАЗ»: Назначить Герасимова Юрия Ивановича, Гумерова Ирека Флоровича, Максимова Андрея Александровича, Шамсутдинова Рустама Данисовича, Халиуллину Жанну Евгеньевну членами Правления ПАО «КАМАЗ» с 11 февраля 2022 года сроком на 5 (пять) лет. По третьему вопросу «Об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2021 года»: Принять к сведению информацию об исполнении Бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за десять месяцев 2021 года. По четвертому вопросу «О Бизнес-плане группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2022 год»: Утвердить Бизнес-план группы организаций ПАО «КАМАЗ» на 2022 год. По пятому вопросу «О текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства»: Принять к сведению информацию о текущем статусе работ по проекту «Развитие модельного ряда автомобилей КАМАЗ и модернизация производственных мощностей для его производства». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2021. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10.12.2021, протокол № 13. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции ПАО «КАМАЗ» обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-08-55010-D от 18.11.2003. ISIN код: RU0008959580 2.6. В случае принятия советом директоров эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: 1. Фамилия, имя, отчество: Когогин Сергей Анатольевич идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,004242% доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,004242% 2. Фамилия, имя, отчество: Герасимов Юрий Иванович идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,000013% доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,000013% 3. Фамилия, имя, отчество: Гумеров Ирек Флорович идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,000016% доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,000016% 4. Фамилия, имя, отчество: Максимов Андрей Александрович идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0,0000014% доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,0000014% 5. Фамилия, имя, отчество: Халиуллина Жанна Евгеньевна идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет 6. Фамилия, имя, отчество: Шамсутдинов Рустам Данисович идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) лица: согласие не получено доля участия лица в уставном капитале эмитента: нет доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: нет 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 13.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.