Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об избрании Председателя Совета директоров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Власова Алексея Валерьевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Бай Алексея Евгеньевича. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (1 018 677 508,45) Распределить: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДРСК» по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Андреенко Юрий Андреевич / Генеральный директор ОАО «ДРСК» 2 / Емельяненков Денис Валерьевич / Заместитель начальника Юридического департамента – начальник отдела судебной практики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Колмогорова Елена Владимировна / Начальник департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Кораблев Артем Сергеевич / Начальник Департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Телегин Андрей Сергеевич / Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 / Тютюков Герман Викторович / Заместитель директора по производству ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 / Холодова Жанна Геннадьевна / Руководитель Дирекции тарифообразования ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 / Чеботкевич Виталий Николаевич / Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 / Янко Константин Иванович / Начальник департамента технической политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 / Бай Алексей Евгеньевич / Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 / Мустафин Герман Олегович / Директор по комплектации ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» 12 / Большаков Андрей Николаевич / Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания». 13 / Некрасов Игорь Николаевич / Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 / Фридман Андрей Владимирович / Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Омельяненко Светлана Вячеславовна / Главный эксперт отдела внутреннего контроля Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Суховеева Татьяна Анатольевна / Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Жабина Светлана Анатольевна / Заместитель руководителя регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (1 892 643 696,85) Распределить: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДГК» по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Яковлев Алексей Дмитриевич / Финансовый директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Конев Евгений Юрьевич / Заместитель начальника Департамента розничного рынка ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Колмогорова Елена Владимировна / Начальник Департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Коптяков Станислав Сергеевич / Директор по корпоративному управлению ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Телегин Андрей Сергеевич / Директор по инвестициям ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 6 / Орлов Эдуард Юрьевич / Заместитель начальника Департамента финансовой политики – начальник отдела контроллинга финансовых обязательств ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 7 / Тихомиров Сергей Васильевич / Технический директор ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 8 / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 9 / Шамайко Андриян Валериевич / Заместитель начальника юридического департамента ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 10 / Бай Алексей Евгеньевич / Директор по юридическим вопросам и корпоративным активам ООО «Сибирская генерирующая компания» 11 / Мустафин Герман Олегович / Директор по комплектации ОАО «Сибирьэнергоинжиниринг» 12 / Большаков Андрей Николаевич / Начальник управления перспективного развития ООО «Сибирская генерирующая компания» 13 / Некрасов Игорь Николаевич / Начальник отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Маслов Василий Геннадьевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 / Фридман Андрей Владимирович / Начальник отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Суховеева Татьяна Анатольевна / Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Жабина Светлана Анатольевна / Заместитель руководителя регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» 5 / Гончарук Татьяна Михайловна / Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ДГК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДГК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (-) 14 083 Распределить: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «АвтотранспортЭнерго» по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Чеботкевич Виталий Николаевич / Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Шарыкин Виктор Владимирович / Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Нехорошев Сергей Васильевич / Генеральный директор ОАО «АвтотранспортЭнерго» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «АвтотранспортЭнерго» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК», 2 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АвтотранспортЭнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (-) 414 Распределить: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Сандалов Алексей Сергеевич / Начальник отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Чеботкевич Виталий Николаевич / Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Нехорошев Сергей Васильевич / Генеральный директор ОАО «АТП ЛуТЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК», 2 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором ОАО «АТП ЛуТЭК» Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (6 377) Распределить: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Радомский Владислав Сергеевич / Руководитель дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Шарыкин Виктор Владимирович / Начальник отдела бизнес-планирования и отчетности департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Нестеренко Александр Викторович / Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК», 2 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Колокольникова Мария Николаевна / Ведущий специалист сектора управленческого и финансового аудита Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ОЛ «Амурская жемчужина», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / (25 666) Распределить: Резервный фонд / - Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / - Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «СК «Агроэнерго» по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Королев Сергей Викторович / Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Ширшова Александра Александровна / Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Куликов Евгений Валентинович / Ведущий специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Маслов Василий Геннадьевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Маринкин Сергей Сергеевич / Главный методолог Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «СК «Агроэнерго», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 4 430 110,77 Распределить: Резервный фонд / 221 505,54 Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / 4 208 605,23 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ВОСТЭК» по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Чурилов Дмитрий Викторович / Директор по топливообеспечению и закупкам ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Балабекян Гаяне Карленовна / Начальник отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Сандалов Алексей Сергеевич / Начальник отдела бюджетирования департамента экономики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Заборовский Виктор Юрьевич / Начальник департамента топливообеспечения ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Куликов Евгений Валентинович / Ведущий специалист отдела корпоративных активов ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ВОСТЭК» в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Маслов Василий Геннадьевич / Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 / Кочанов Андрей Александрович / Заместитель начальника департамента внутреннего аудита ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Вандакуров Виталий Сергеевич / Старший аудитор регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества ЗАО «Аудиторская компания Институт Проблем Предпринимательства» (ОГРН 1027809211210) Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 314 850,48 Распределить: Резервный фонд / 15 742,52 Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / 299 107,96 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ДЭТК» по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Гришин Вячеслав Михайлович / Начальник департамента закупок ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Андрейченко Юрий Александрович / Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Ширшова Александра Александровна / Главный эксперт отдела контроллинга финансовых обязательств департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Королев Сергей Викторович / Заместитель начальника департамента собственности – начальник отдела управления собственностью ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Марченко Иван Алексеевич / Начальник управления эксплуатации электрических станций ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Грибанова Анна Владимировна / Главный специалист сектора аудита энергосбытовой деятельности Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 2 / Павленко Татьяна Ивановна / Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Жабина Светлана Анатольевна / Заместитель руководителя регионального управления службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК» Советом директоров ОАО «ДЭК» принято следующее решение: 1) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2012 год 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 2) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года 1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 финансового года: Наименование показателя / руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 7 954 532,97 Распределить: Резервный фонд / 397 726,65 Дивиденды / - Погашение убытков прошлых лет / 7 556 806,32 Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) / - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Родник здоровья» по результатам 2012 финансового года. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 3) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Савинков Сергей Александрович / Директор по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 2 / Лавриненко Олеся Александровна / Руководитель дирекции по управлению непрофильными активами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 3 / Радомский Владислав Сергеевич / Руководитель дирекции по взаимодействию с органами власти ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 4 / Нестеренко Александр Викторович / Ведущий эксперт отдела корпоративного управления и контроля департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «РАО Энергетические системы Востока» 5 / Комаровский Александр Владимирович / Главный эксперт отдела заемного капитала и страховой защиты департамента финансовой политики ОАО «РАО Энергетические системы Востока» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 4) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: № п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Владимирова Светлана Алексеевна / Руководитель сектора аудита энергосбытовой деятельности ОАО «ДЭК» 2 / Павленко Татьяна Ивановна / Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ОАО «ДЭК» 3 / Кошелева Антонина Викторовна / Начальник отдела управленческого и финансового аудита ОАО «ДЭК» Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. 5) Принять следующее решение по вопросу годового Общего собрания акционеров ОАО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ОАО «ДЭК»: Об утверждении аудитора Общества Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.06.2013; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 17.06.2013 № 185. 3. Подпись 3.1. И.о. генерального директора ОАО «ДЭК» ___________________ Е.Ю. Тюрина 3.2. Дата « 18 » июня 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.