Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, 124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 8 членов Совета директоров из 9. Результаты голосования: ВОПРОС № 12 «ЗА»: 8 чел. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Квалификация голосования: в соответствии с п. 18.7. ст. 18 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1 Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 № АГ/8881 за июль 2012 года направлен в ФАС и ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 (протокол от 23.05.2011 № 45). ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении кредитного плана за 2 квартал 2012 года (Приложение 1). ВОПРОС № 4: Об утверждении Перечня и весовых значений годовых и квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) на 2012 год и 1-4 кварталы 2012 года для ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 5: Об утверждении Порядка определения и критериев оценки выполнения плановых и фактических значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и оценки выполнения квартальных и годовых контрольных показателей (КП), устанавливаемых для ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 6: Об утверждении плановых (целевых) и пороговых значений квартальных и годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» на 1-4 кварталы 2012 года и 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 7: Об утверждении отчета о выполнении значений квартальных ключевых показателей эффективности (КПЭ) и контрольных показателей (КП) ОАО «Саратовэнерго» за 1 квартал 2012 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 8: Об определении приоритетных направлений деятельности ОАО «Саратовэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 9: Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «Саратовэнерго» в новой редакции (Приложение 2). ВОПРОС № 10: О выходе ОАО «Саратовэнерго» из Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить выход ОАО «Саратовэнерго» из Некоммерческого партнерства «Инновации в электроэнергетике» (НП «ИНВЭЛ»). ВОПРОС № 11: Об утверждении плана программы управления издержками ОАО «Саратовэнерго» на 2012 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. ВОПРОС № 12: Об утверждении в новой редакции Положения о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Признать утратившим силу «Положение о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг», утвержденное Советом директоров ОАО «Саратовэнерго» (протокол от 29.07.2011 г. № 47). 2. Утвердить в новой редакции «Положение о предоставлении контролирующему лицу информации, подлежащей раскрытию на рынке ценных бумаг» (Приложение 3). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2012г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : 03 сентября 2012 г., протокол № 65. 3. Подпись 3.1.Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №260 от 19 декабря 2011г. А.А.Щербаков 3.2. Дата 03 сентября 2012г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.