Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК (публичное акционерное общество) 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; http://mkb.ru/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2021. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.12.2021. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рассмотрении отчета Председателя Правления Банка. 2. О рассмотрении обзора преобладающих на международных рынках настроений и ожидаемых тенденций развития. 3. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка. 4. Об утверждении отчета Департамента внутреннего аудита за III квартал 2021 года. 5. Об утверждении Плана деятельности Департамента внутреннего аудита на I полугодие 2022 года. 6. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 7. Об утверждении Порядка организации работы Департамента внутреннего аудита ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 8. О рассмотрении Отчета Ответственного сотрудника Банка о результатах реализации мероприятий по ПОД/ФТ. 9. Об утверждении Отчета об управлении риском информационной безопасности. 10. Об утверждении Отчета по управлению рисками за III квартал 2021 года. 11. Об утверждении Ежегодного Отчета Банковской Группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» и ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о результатах идентификации значимых рисков на 2022 год. 12. Об утверждении Отчета Банка о качестве управления рисками за III квартал 2021 года. 13. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о качестве управления рисками за III квартал 2021 года. 14. Об утверждении Отчета Банка о нормативах и капитале за III квартал 2021 года. 15. Об утверждении Отчета Банковской группы ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» о нормативах и капитале за III квартал 2021 года. 16. Об утверждении Отчета по операционным и нефинансовым рискам за август – октябрь 2021 года. 17. Об одобрении сделок. 18. О рассмотрении отчета Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка. 19. Об утверждении Положения об администрировании системы должностных уровней (грейдов) и диапазонов фиксированной оплаты труда (должностных окладов) ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК». 20. Об определении формы, сроков и участников процедуры оценки Наблюдательного Совета Банка. 21. Об утверждении плана по совершенствованию системы корпоративного управления в Банке. 22. Об одобрении отчета о выполнении поручений Наблюдательного Совета Банка по состоянию на декабрь 2021 года. 23. О вознаграждении Корпоративного секретаря Банка. 24. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка. 25. Об утверждении отчета о развитии ESG-направления. 26. О рассмотрении отчета о реализации стратегии развития. 27. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета Банка за III квартал 2021 года. 28. Об утверждении Отчета Дирекции информационных технологий об исполнении ИТ-стратегии за июль – ноябрь 2021 года. 29. Об утверждении даты следующего очного заседания Наблюдательного Совета Банка. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.)) К.И. Галушко 3.2. Дата 15.12.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.