Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: О рассмотрении предложений акционеров Общества по выдвижению кандидатов для избрания в органы управления и контроля ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2014 финансового года по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата , предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./ наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Бударгин Олег Михайлович Председатель Правления ОАО «Россети», Генеральный директор Открытого акционерного общества «Российские сети» ОАО «Россети» 80,13 2. Быстров Максим Сергеевич Председатель Правления некоммерческого партнерства «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» ОАО «Россети» 80,13 3. Грачев Павел Сергеевич Президент открытого акционерного общества «Полюс Золото» ОАО «Россети» 80,13 4. Демин Андрей Александрович Первый Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Открытого акционерного общества «Российские сети» ОАО «Россети» 80,13 5. Ковальчук Борис Юрьевич Председатель Правления Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» ОАО «Россети» 80,13 6. КолесниковМихаил Александрович Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Ольдам» ОАО «Россети» 80,13 7. Кравченко Вячеслав Михайлович Заместитель Министра энергетики Российской Федерации ОАО «Россети» 80,13 8. Мироносецкий Сергей Николаевич Член Совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Сибирская генерирующая компания» ОАО «Россети» 80,13 9. Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ОАО «Россети» 80,13 10. Шматко Сергей Иванович Специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики ОАО «Россети» 80,13 11. Шульгинов Николай Григорьевич Первый заместитель Генерального директора Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» ОАО «Россети» 80,13 12. Аширов Станислав Олегович Генеральный директор ОАО «Межрегионэнергосбыт» ОАО «Центрэнерго-холдинг» 2,62 1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2014 финансового года по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: № п/п Кандидатура, предложенная акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата , предложенного акционерами (ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Кол-во голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Варламов Николай Николаевич Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата Открытого акционерного общества «Российские сети» ОАО «Россети» 80,13 2. Измайлов Марат Викторович Начальник Отдела Департамента Минэнерго России ОАО «Россети» 80,13 3. Кант Мандал Дэнис Ришиевич Заместитель начальника управления Росимущества ОАО «Россети» 80,13 4. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольной деятельности Открытого акционерного общества «Российские сети» ОАО «Россети» 80,13 5. Литвинов Роман Владимирович Заместитель начальника отдела ОАО «Газпром» ОАО «Центрэнерго-холдинг» 2,62 «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 2: О рассмотрении предложений акционеров Общества о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ФСК ЕЭС». Решение: 2.1. Принять предложение акционера Общества – ОАО «Россети», владеющего 80,13 голосующих акций Общества , о включении в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 финансового года следующих вопросов: № п/п Формулировка вопроса, предложенная акционером Формулировка решения, предложенная акционером 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года. Не представлена 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. Не представлена 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Не представлена 4. Об утверждении аудитора Общества. Не представлена 5. Об утверждении устава Общества в новой редакции. Не представлена 2.2. Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с созывом годового Общего собрания акционеров Общества, не позднее 28 апреля 2015 года. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 апреля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 06 апреля 2015 года № 258. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «06» апреля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.