Полный текст:

Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АК «АЛРОСА» (ПАО) 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Мирный, ул. Ленина, 6 1.4. ОГРН эмитента 1021400967092 1.5. ИНН эмитента 1433000147 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40046-N 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 28 сентября 2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 29 сентября 2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО): 1. Об утверждении перечня лиц (должностей), относящихся к категории ключевых руководящих работников АК «АЛРОСА (ПАО). 2. О рекомендациях Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) исполнительным органам АК «АЛРОСА» (ПАО). 3. О Промежуточном отчете о работе Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) за 8 месяцев 2016 года и внесение дополнений в План работы Управления внутреннего аудита АК «АЛРОСА» (ПАО) на 2016 год. 4. Об утверждении новой редакции Положения о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО). 5. Об утверждении Концепции сбытовой политики Группы «АЛРОСА» на период 2016-2019 годы. 6. Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) в новой редакции. 7. Об утверждении Программы инновационного развития и технологической модернизации АК «АЛРОСА» (ПАО) на период 2016 – 2023 гг. 8. Об утверждении Положения о внутреннем аудите акционерной компании «АЛРОСА» (публичное акционерное общество). 9. О закупках отечественного конкурентоспособного программного обеспечения, необходимого для деятельности АК «АЛРОСА» (ПАО). 10. О внесении изменений в Положение о закупках АК «АЛРОСА» (ПАО) в части инновационных строительных материалов. 11. О совершении сделки по привлечению кредитных средств, которая влечет обязательства АК «АЛРОСА» (ПАО) в размере, превышающем 5% балансовой стоимости активов АК «АЛРОСА» (ПАО). 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Договоры залога имущества (товара в обороте). 13. Об одобрении сделки между АК «АЛРОСА» (ПАО) и ООО «АЛРОСА-Спецбурение», в совершении которой имеется заинтересованность: дополнительное соглашение на выполнение работ по лесоочистке под устройство площадок и дорог при строительстве объектов на месторождении «Верхне-Мунское». 2.4. В случае если повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-03-40046-N дата его государственной регистрации: 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813. 3. Подпись 3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения – корпоративный секретарь АК «АЛРОСА» (ПАО), действующий на основании доверенности № 246 от 14.07.2015 А.Г. Лекарев 3.2. Дата «28» сентября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.