Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru 2. Содержание сообщения 1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента (дата внесения в повестку дня заседания совета директоров дополнительных вопросов): 28.12.2011 г. 2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29.12.2011 г. 3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчёта генерального директора Общества об исполнении решений Совета Директоров за 3 квартал 2011 года. 2. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о выполнении в 3 квартале 2011 года Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2011 г. 3. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.10.2011 г. 4. О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов в 3 квартале 2011 года. 5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении требований Положения об информационной политике ОАО «Ленэнерго» за 3 квартал 2011 года. 6. Об одобрении дополнительного соглашения к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и Обществом, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об утверждении лимита стоимостных параметров заимствования. 8. Об утверждении скорректированной Программы инновационного развития Общества на 2011г. - 2016г. 9. Об одобрении договора субаренды между ОАО «Ленэнерго» и ОАО «Энергосервисная компания Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об утверждении Положения о технической политике ОАО «Ленэнерго». 11. Об одобрении Соглашения о взаимодействии Филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Северо-Запада и ОАО «Ленэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения об инсайдерской информации ОАО «Ленэнерго» в новой редакции. 13. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана (включая инвестиционную программу) Общества за 9 месяцев 2011 года. 14. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд Общества в новой редакции. 15. О предварительном одобрении Коллективного договора ОАО «Ленэнерго» на 2012 год (дополнительный вопрос). 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «Ленэнерго» А.В. Сорочинский (подпись) 3.2. Дата « 28 » декабря 20 11 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.