Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Юг» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 344002, Ростовская область, Г.о. город Ростов-на-Дону, г Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д.49/42 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1076164009096 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6164266561 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34956-Е 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosseti-yug.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 октября 2025 года 2. Содержание сообщения (раскрытие инсайдерской информации) 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: Опросные листы предоставили 10 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Об утверждении внутреннего документа Общества: Решение по вопросу №1 «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции»: Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Россети Юг» в новой редакции в соответствии с приложением 1. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голос; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Решение по вопросу №3 «О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг»: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» - 3 (три) человека. 2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг» в следующем составе: № Фамилия Имя Отчество Должность на момент выдвижения 1. Никитчанова Екатерина Владимировна Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД» 2. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» 3 Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. Избрать Никитчанову Екатерину Владимировну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Юг». «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение принято. Об утверждении внутреннего документа Общества: Решение по вопросу №6 «О внесении изменений в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг»: Внести в Положение об управлении фирменным стилем ПАО «Россети Юг», утвержденное решением Совета директоров Общества 13 октября 2023 года, протокол от 16 октября 2023 года № 547/2023, (далее – Положение) следующие изменения: 1. Изложить страницы 54-60, 69, 84-86 Руководства по использованию фирменного стиля ПАО «Россети Юг» (приложение 1 к Положению) в соответствии с приложением 2. 2. Изложить страницу 9 Руководства по оформлению авто- и спецтехники ПАО «Россети Юг» (приложение 2 к Положению) в соответствии с приложением 3. «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голос. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 октября 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 17 октября 2025 года № 643/2025. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ____________ Л.Н. Кузнецова (по доверенности от 09.08.2024 № 157-24) (подпись) М.П. 3.2. Дата «20» октября 2025 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.