Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2017 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30 июня 2017 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. Вопрос № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. Вопрос № 3. Об избрании секретаря Совета директоров Общества. Вопрос № 4. Об определении количественного и персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Вопрос № 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Вопрос № 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Вопрос № 7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Теплоэнергосервис», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Вопрос № 8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Вопрос № 9. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет полномочия единственного акционера. Вопрос № 10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о закупке продукции для нужд Oбщества: «Об утверждении Центральной закупочной комиссии Oбщества в новом составе». Вопрос № 11. О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. Вопрос № 12. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2017 по лоту №1 (ГКПЗ №245.1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 13. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Сахаэнерго» по договору о предоставлении невозобновляемой / возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 26.05.2017 по лоту №2 (ГКПЗ №246.1), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 14. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 05.06.2017 по Лоту № 1 (ГКПЗ № 521.1) договора о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Вопрос № 15. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого аукциона от 05.06.2017 по Лоту № 2 (ГКПЗ № 522.1) договора о предоставлении невозобновляемой/возобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, предметом которых является имущество и услуги, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Вопрос № 16. О последующем одобрении заключенного между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РГС» дополнительного соглашения № 1 от 05.06.2017 к агентскому договору № ДВ/РГС–ЯЭ (З) от 12.09.2016 по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Вопрос № 17. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 4-й квартал 2016 года и 2016 год. Вопрос № 18. Об определении позиции ПАО «Якутскэнерго» (представителей ПАО «Якутскэнерго») по вопросам повесток дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «Якутскэнерго»: АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис». Вопрос № 19. Об утверждении скорректированного Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 2-4 кварталы 2017 года. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора А.С. Слоик 3.2. Дата 03.07.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.