Полный текст:

Заседание совета директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» состоялось 20 марта 2014 по адресу: 127051, г. Москва, Б.Сухаревский пер., д.19, стр.2 в форме заочного голосования. На состоявшемся заседании члены Совета директоров Общества рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня. Совет директоров принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также иные решения, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров:  Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.  Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.  Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.  Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.  Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.  Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества.  Об утверждении договора с регистратором Общества.  Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Кроме того, решением Совета директоров была утверждена кандидатура независимого оценщика для определения рыночной стоимости обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, определена цена сделок, в совершении которых имеется заинтересованность: -договора гарантии между Обществом и Russian Commercial Bank (Cyprus) (далее – «РКБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между РКБ и ОАО ГК «ТНС энерго». -договора поручительства между Обществом и ОАО Банк ВТБ (далее – «ВТБ») в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по Договору о предоставлении кредита между ВТБ и ОАО ГК «ТНС энерго». -договора гарантии между Обществом и РКБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору гарантии с РКБ. -договора поручительства между Обществом и ВТБ в качестве обеспечения исполнения ОАО ГК «ТНС энерго» своих обязательств по договору поручительства с ВТБ -дополнительного соглашения к договору займа №1882 от 24.08.2012 года между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго». -дополнительных соглашений к договору №11/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа открытого акционерного общества «Воронежская энергосбытовая компания», заключенного между Обществом и ОАО ГК «ТНС энерго». Начальник отдела корпоративного управления П.Б.Шагимарданов (473)261-87-38 21.03.2014 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.